起诉书（成某某2人妨害信用卡管理、盗窃案）_广东省东莞市第二市区人民检察院

广东省东莞市第二市区人民检察院

起 诉 书

东二区检三部刑诉〔2020〕1738号

被告人成某某，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码4108231978********，汉族，文化程度高中，务工，户籍所在地河南省武陟县，住**乡**村。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月9日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月11日被东莞市公安局逮捕。

被告人刘某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4114221986********，汉族，文化程度高中，务工，户籍所在地河南省睢县，住**乡**村**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月9日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月11日被东莞市公安局逮捕。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人成某某、刘某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院于2020年3月26日将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月21日将案件重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

一、妨害信用卡管理的事实：

2019年10月,被告人成某某向孙某某(另案处理)出售7套他人银行卡牟利，其中3套向开卡人刘某某购买。

二、盗窃的事实：

被告人成某某将被告人刘某某工商银行6222****2637卡出售给孙某某之前，通过“融E生活”APP绑定,从中监控该卡的资金变动情况。2019年10月29日，该卡先后有27000元、29400元转入,分别系QQ号“上善若水”（另案处理）通过电信诈骗手段骗取的楚某某、叶某某的款项。后成某某将上述款项中的27000元、23000元转到刘某某招商银行尾号3379卡,二人再将上述50000元平分。

2019年11月8日，公安机关在本市**镇**路**号**公寓**房处抓获被告人成某某、刘某某。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机等物证；2.书证：到案经过等书证；3.证人证言：楚某某等证人的证言；4.被告人及同案人的供述与辩解：成某某等二名被告人及同案人孙某某的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、现场照片等；6.电子卷宗。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人成某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人成某某、刘某某无视国法，结伙盗窃他人财物，数额较大，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以盗窃罪追究其刑事责任；成某某还非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

东莞市第二人民法院　

检察员：叶碧鸿

2020年5月19日

附：

1.​ 成某某等二名被告人现均押于东莞市第二看守所。

2.​ 侦查卷四册（含光盘二张）和检察卷一册。

3.​ 《认罪认罚具结书》二份。

4.​ 《量刑建议书》一份。

5.​ 涉案物品扣押清单一份。

6.​ 建议适用简易程序审理（独任）。

7.​ 冻结刘某某工行6222****2637卡等至2020年12月15日。