起诉书（成某某、吴某某非法吸收公众存款罪)_太谷县人民检察院

太谷县人民检察院

起 诉 书

太检刑刑诉〔2019〕118号

被告人成某某，男，1968年**月**日出生，身份证号：1424291968********，汉族，初中文化程度，山西省太谷县人，住太谷县**小区**排**号，无业。该因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年10月18日被太谷县公安局刑事拘留，于2018年11月13日经我院批准逮捕，同日执行逮捕。

被告人吴某某，女，1970年**月**日出生，身份证号：1424291970********，汉族，初中文化程度，山西省太谷县人，住太谷县**园**号楼**单元**，无业。该因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年10月9日被太谷县公安局刑事拘留，于2018年11月13日经我院批准逮捕，同日执行逮捕。

本案由山西省太谷县公安局侦查终结，以被告人成某某、吴某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月8日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年1月31日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年2月26日补查重报；本院于2019年3月26日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月24日补查重报。

经依法审查查明：

被告人成某某、被告人吴某某自2015年被北京易商通科技股份有限公司（现已因涉嫌非法吸收公众存款被北京市公安局大兴分局立案调查，董事长高某某等人已被刑事拘留）授权一级订单中心开设门店，在“易商通”平台通过消费新业态项目、本地化电商项目等模式发展会员，以积分换取商品并由平台寄售后返利的方式吸引投资，并按照吸收会员单数得到5%以上的返利。自2018年4月16日起，“易商通”停止给会员返钱。

据审计报告显示，成某某发展会员约1564人，累计吸收金额66,510,000元，非法获利6,252,595元；吴某某发展会员1134人，累计吸收金额70,987,000元，非法获利5,806,024元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；

2.书证；

3.证人证言；

4.被害人陈述；

5.被告人的供述与辩解；

6.电子数据。

本院认为，被告人违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太谷县人民法院

检  察  员：  杨帆

2019年5月23日

附：

1.被告人成某某现羁押于太谷县看守所；被告人吴某某现羁押于晋中市看守所。

2.案卷材料和证据四册。