起诉书（慕某某寻衅滋事、敲诈勒索、诬告陷害、非法处置查封、扣押财产案）_中牟县人民检察院

河南省中牟县人民检察院

起 诉 书

牟检一部刑诉〔2020〕579号

被告人慕某某（曾用名木某某），男，1990年**月**日出生，身份证号码4101221990********，汉族，文盲，原****行、****服务公司合伙人，住**县**镇**村**号。因涉嫌寻衅滋事，于2020年4月19日被**县公安局刑事拘留，因涉嫌寻衅滋事、敲诈勒索、诬告陷害、非法处置查封、扣押的财产犯罪，于同年5月26日经本院批准逮捕，于当日由**县公安局执行逮捕。

本案由中牟县公安局侦查终结，以被告人慕某某涉嫌寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法处置查封、扣押的财产罪、诬告陷害罪，于2020年7月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年7月24日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，于2020年8月24日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2014年至2016年8月份，被告人慕某某伙同慕某乙（已被判刑）在**县泰安街开设****行，从事二手车买卖，并对外发放高息贷款。慕某乙招揽李某甲、贺某甲（二人已被判刑）为车行员工，办理有关押车放贷业务，在借款人未按期偿还高利贷本息时，组织李某甲、贺某甲及被告人慕某某等人向借款人或担保人催要贷款，非法扣留或强迫转让借款抵押车辆，强拿硬要、任意占用借款人或担保人财物，以达到讨要高利贷的目的。2013年至2016年8月份，朱某甲、曹某甲（二人已被判刑）在**县**镇开设兄弟二手车行，从事二手车买卖并对外发放高息贷款。朱某甲招揽张某甲、陈某乙（二人已被判刑）为车行员工，办理对外发放高利贷和催要业务。在****行和兄弟二手车行经营期间，慕某乙、朱某甲之间通过资金拆借，相互帮扶彼此的业务。慕某乙还通过朱某甲介绍，在**郑银村镇银行雁鸣湖支行贷款用于车行的经营。

2016年8月份，被告人慕家俊与慕某乙、朱某甲共同出资租赁**县商都路电视塔西侧路南的门面房，开设****服务公司，被告人慕某某与慕某乙继续经营二手车买卖业务，还和朱某甲合伙对外发放高息贷款。李某甲继续跟随慕某乙，张某甲继续跟随并代表朱某甲在****公司从事对外发放高利贷和讨债业务。慕某乙在贺某甲离开****行后，又招揽师某甲（已被判刑）跟随其从事放贷和讨债业务。在****行、****服务公司经营期间，慕某乙每月给付被告人慕某某部分资金用于日常开支。慕某乙、朱某甲以老板管理员工的方式，分别对李某甲、张某甲、师某甲等人进行管理，为其发放工资，要求按照安排放贷和讨债，并带领或者指使以上人员、及被告人慕某某使用暴力或软暴力方式非法讨债。在张某甲离开公司后，朱某甲又招揽陈某乙（已被判刑）跟随其从事放贷和讨债业务。

在****行、兄弟二手车行、****服务公司经营期间，慕某乙、朱某甲等人为非作恶，欺压残害借款人、担保人及其家人，逐渐形成了以慕某乙为首要分子、被告人慕某某与朱某甲、李某甲、张某甲、贺某甲、师某甲、陈某乙、慕某乙、木某乙积极参加的恶势力犯罪集团。该犯罪集团为达到非法敛财、强讨高息贷款的目的，实施了一系列寻衅滋事、敲诈勒索、非法侵入住宅、诬告陷害等违法犯罪行为，给借款人、担保人及其家人造成强大心理威慑，对其工作、生活造成严重干扰，给当地社会秩序、经济环境造成恶劣影响和严重危害。

被告人慕某某参与的具体犯罪行为如下：

一、寻衅滋事罪

1、2015年5月份，**县**镇**村村民许某某用被害人金某某的一辆后八轮货车作抵押，在****行借款人民币100000元，借款到期后，被害人金某某将钱归还。2016年5月份，慕某乙以许某某未还款为由，伙同张某甲、慕某乙、被告人慕某某等人在**高速**县**镇出口处，强行将被害人金某某的后八轮货车开走。被告人慕某某将该车开到了****行，后慕某乙将车卖掉，所得款被慕某乙、朱某甲据为己有。经鉴定，被害人金某某的后八轮货车价值人民币130000元。

2、2015年10月31日，慕某乙、慕某乙预谋后，由慕某乙将欠债的被害人李某乙以汽车抵押借款为由，骗至**县**大道与**大道交叉口西100米路北处。被告人慕某某在场察看该车车况后，慕某乙、贺某甲等人以被害人李某乙欠债未还，将被害人李某乙的**汽车强行开走，后存放于**县**镇**村贺某甲家中。该车已被追回。经鉴定，**汽车价值人民币259354元。  

3、2016年9月份，被害人朱某乙在****服务公司，以自己的一辆本田**汽车质押借款人民币100000元。该车朱某乙向刘某乙借款，事先质押在了刘某乙的汽修厂内，被告人慕某某向刘某乙转款100000元将车辆赎出，质押给****服务公司。后慕某乙以朱某乙未还款为由，将该车卖给他人用于抵债。经鉴定，被害人朱某乙的本田**汽车价值人民币160000元。

4、2016年9月份，**县**镇**村民被害人关某某在****服务公司内，给张明阳担保借款人民币50000元，到期未能偿还。2017年12月21日，慕某乙带领师某甲、陈某乙、被告人慕某某找关某某要账，在**县**镇**社区门口，强行将被害人关某某拉到车上，在车内对被害人关某某进行殴打逼迫还款。经鉴定，被害人关某某所受伤达不到轻微伤。

5、2017年10月份，**县**镇**村民曹某甲在****服务公司内借款人民币140000元。慕某乙为使曹某甲还款，借故将曹某甲的豫A*****号宝马525汽车借出，让李某甲配制车钥匙一把。该笔款到期曹某甲未偿还。被告人慕某某与慕某乙预谋后，2018年6月28日凌晨，被告人慕某某与张某甲、师某甲使用事先配好的车钥匙，将曹某甲停放在自家楼下的宝马525汽车开走藏匿于他处。该车已追回并发还曹某甲。经鉴定，豫A*****号宝马525汽车价值人民币270000元。

6、2018年7月10日，被害人张某乙在****服务公司借款人民币20000元。次日，慕某乙将张某乙骗到公司，伙同李某甲、被告人慕某某强行将被害人张某乙的车钥匙抢走，将张某乙的一辆车牌号为豫A*****号的**汽车，藏匿在**县**镇**村被告人慕某某岳父郭某乙家中。该车已追回并发还给被害人张某乙。经鉴定，豫A*****号**汽车价值人民币65000元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人慕某某供述与辩解；2、被害人金某某、李某乙、朱某乙、关某某、曹某甲、张某乙陈述；3、证人慕某乙、张某甲、贺某甲、慕某乙、师某甲、陈某乙、闫某某、岳某某、韩某某等证言；4、中牟县价格认证中心鉴定意见、中牟县公安局法医鉴定意见；5、中牟县公安局现场勘验、检查笔录，辨认笔录；6、书证若干。

二、非法处置查封、扣押的财产罪

2018年3月5日，慕某乙与被告人慕某某从他人处收购一辆河南省**县人民法院查封的，丁某某名下的一辆车牌号为豫A*****号奥迪A6汽车，把车放在****服务公司进行出售，后以人民币85000元的价格出售给了李某丙。之后，李某丙又将该车交给慕某乙欲再次出售时被查获。经鉴定，豫A*****号奥迪A6汽车价值人民币95000元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人慕某某供述与辩解；2、证人慕某乙、李某丙、贺某甲、李某甲、张某甲等证言；3、书证若干；4、中牟县价格认证中心鉴定意见。

三、诬告陷害罪

2016年7月20日，被害人闫某丙在****行以一辆车牌号为豫A*****号大众宝来轿车抵押借款人民币10000元，签订的车辆买卖协议，之后被害人闫某丙将该车开走。次日凌晨，慕某乙、李某甲等人在中**路找到该车并拖走藏匿。7月21日下午，被害人闫某丙将所借款归还慕某乙，还款时与慕某乙发生了争执。7月21日晚上，慕某乙、李某甲及被告人慕某某等人为使被害人闫某丙受到刑事追究，持车辆买卖协议，到中牟县公安局雁鸣湖派出所报案被闫某丙所骗。在雁鸣湖派出所侦查人员调查过程中，慕某乙、李某甲及被告人慕某某有意隐瞒押车借款和所借款已归还的情况，捏造被害人闫某丙虚构卖车骗取钱财的事实，致使被害人闫某丙被中牟县公安局以诈骗犯罪立案侦查，并被刑事拘留14日。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人慕某某供述与辩解；2、被害人闫某丙陈述；3、证人慕某乙、李某甲、吴某某、马某某等证言。

本院认为，被告人慕某某伙同他人，强拿硬要或者任意占用他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人慕某某伙同他人，收购、出售已被法院查封的财产，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法处置查封、扣押的财产罪追究其刑事责任。被告人慕某某伙同他人，捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诬告陷害罪追究其刑事责任。被告人慕某某与慕某乙、朱某甲等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，系犯罪集团，被告人慕某某系犯罪集团主要成员。被告人慕某某犯寻衅滋事罪、非法处置查封、扣押的财产罪、诬告陷害罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

                        此致

中牟县人民法院               

检  察  官：郝会峰

检察官助理：李志华

二〇二〇年九月八日 

附：

1.被告人慕某某现押于**县看守所。

2.全部案卷材料。

3.查扣的被告人慕某某名下房产证号为**的房产和银行账户的财产，随案移送。