起诉书（徐某等六人诈骗案）_河南省义马市人民检察院

河南省义马市人民检察院　

起 诉 书

三义检一部刑诉〔2020〕37号　

被告人徐某某，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码4508811997********，汉族，中专毕业，无业，现住广西壮族自治区桂平市**镇**村**屯**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月21日至1月30日，被南宁市第一看守所临时羁押，于2020年1月31日被义马市公安局拘留；因涉嫌诈骗罪，经义马市人民检察院批准，于2020年2月26日被义马市公安局执行逮捕。

　　被告人胡某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3623301993********，汉族，初中文化程度，群众，非人大代表、政协委员，户籍地江西省鄱阳县**乡**村**号，现住江西省鄱阳县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被义马市公安局执行取保候审。　

　　被告人胡某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3623301993********，汉族，初中毕业，无业，现住江西省上饶市**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月8日至2019年5月10日，被杭州市江干区看守所临时羁押，于2019年5月10日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日义马市公安局取保候审。

　　被告人胡某丙，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码3623301995********，汉族，高中毕业，无业，现住江西省鄱阳县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年06月20日被义马市公安局取保候审。　　 

　　被告人郑某某，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码5115211994********，汉族，初中毕业，无业，户籍地四川省宜宾县**镇**村**号，现住江西省上饶市鄱阳县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被义马市公安局取保候审。　　

　　被告人胡某丁，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3623301993********，汉族，初中毕业，无业，现住江西省鄱阳县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被义马市公安局取保候审。

本案由义马市公安局侦查终结，以被告人徐某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙、郑某某、胡某丁涉嫌诈骗罪，于2020年4月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年4月24日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年12月份以来，被告人徐某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙、郑某某、胡某丁受雇先后在广东省佛山市陈村顺联机械城、柬埔寨西哈努克等地，利用孙某某（另案处理）伙同等人经营的“中辉环球”（2018年3月-6月）、“嘉邦”（2018年6月-11月）等虚假金融投资平台，冒充客服通过微信聊天方式诱骗客户在该虚假投资平台上进行投资，并在平台风控人员的后台操控下，达到让客户亏损的最终目的，从而获取非法利益。徐某某系牟凡组业务员；胡某甲、胡某乙、胡某丙、郑某某、胡某丁系蒋海辉组业务员。各组业务员工资为底薪3000元加上本人发展客户亏损额的分段提成。其中，徐某某骗取的部分客损为692187.6元，非法获利71824元（已退还27000元）；胡某甲骗取的部分客损为235373元，非法获利31712.4元（已退还31712.4元）；胡某乙骗取的部分客损为137538元，非法获利18201.58元（已退还13000元）；胡某丙骗取的部分客损为90545元，非法获利13553.3元（已退还13553.3元）;郑某某骗取的部分客损为62280元，非法获利9536.44元（已退还3000元）；胡某丁骗取的部分客损为42137元，非法获利8701.95元（已退还3000元）。

认定上述事实的证据如下：

1.书证:户籍证明、到案经过、业绩表等；2.被告人徐某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙、郑某某、胡某丁及同案犯陈静、牟凡等人的供述和辩解；3.被害人赵利红、杨文静的陈述。 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙、郑某某、胡某丁对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙、郑某某、胡某丁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大或巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙、郑某某、胡某丁在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。建议判处被告人徐某某有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人胡某甲有期徒刑二年至三年，并处罚金，并适用缓刑；建议判处被告人胡某乙有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金，并适用缓刑；建议判处被告人胡某丙有期徒刑一年至二年，并处罚金，并适用缓刑；建议判处被告人郑某某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，并适用缓刑；建议判处被告人胡某丁有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，并适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 

此致

义马市人民法院

                              检 察 员：荆红琴

                              代检察员：李  娜

                        二〇二〇年五月二十一日

附：

1、被告人徐某某现被羁押于三门峡市看守所；被告人胡某甲、胡某丙向被取保候审于江西省鄱阳县**乡**村**号；被告人胡某乙现被取保候审于江西省上饶市**乡**村**号；被告人胡某丁、郑某某现被取保候审于现住江西省鄱阳县**乡**村**号。

2、卷宗材料3册。

3、认罪认罚具结书和量刑建议书各6份。