起诉书（徐海江非法吸收公众存款案）_上海市徐某某人民检察院

上海市徐某某人民检察院

起 诉 书

沪徐检金融刑诉〔2020〕1585号

被告人徐海江，男，1970年**月**日生，公民身份号码3302271970********，汉族，初中文化，住浙江省宁波市海曙区**镇**村**组**号。上海**服务有限公司法定代表人。2019年10月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局徐汇分局取保候审。2020年10月9日经本院批准，由上海市公安局徐汇分局执行逮捕。

本案由上海市公安局徐汇分局侦查终结，以被告人徐海江涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年11月6日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年11月9日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：上海**服务有限公司（以下简称**公司）于2015年3月25日注册成立，被告人徐海江为公司法定代表人。**公司租赁上海市徐某某**路**号**大厦**室等处作为营业场所，招募郭某某（另案处理）等人为公司员工，以散发广告等方式宣传理财产品，承诺保本付息，向不特定公众吸收资金。

经审计，2015年3月至2018年11月，刘某某等95人与**公司签订理财协议，协议金额合计人民币1929万余元，未兑付金额合计人民币1413万余元。

2019年10月10日，被告人徐海江主动至公安机关投案并如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.营业执照、天眼查企业信用报告等证据，证明**公司的基本信息及设立情况。

2.证人杨某某、毛某某等人证言、自述笔录、《个人出借咨询与服务协议》、《收益权转让及服务协议》、《还款协议》、银行账户交易明细、上海**事务所有限公司司法鉴定专项审计报告等证据，证明被告人徐海江实施非法吸收公众存款的犯罪行为。

3.上海市公安局徐汇分局受案登记表、立案决定书、抓获经过等，证明本案案发经过、被告人徐海江的到案情况。

4.被告人徐海江的供述，证明其对犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐海江对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐海江违反国家规定，伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人徐海江认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人徐海江犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚，建议判处被告人徐海江有期徒刑三年六个月并处罚金人民币六万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市徐某某人民法院

检察官：李婧

2020年11月24日

附：1.被告人徐海江现羁押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和证据。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

……

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。