起诉书（徐某组织、领导传销活动案)_山东省青岛市崂山区人民检察院

山东省青岛市崂山区人民检察院

起 诉 书

青崂山检捕诉刑诉〔2019〕517号

被告人徐某某，女，1962年**月**日出生，居民身份证号码:2306031962********，汉族，中专文化程度，住本市崂山区**路**号**号楼**单元***户。2019年3月20日因涉嫌组织、领导传销罪被青岛市公安局崂山分局拘留，同年4月26日经本院批准逮捕,当日由青岛市公安局崂山分局执行逮捕。

本案由青岛市公安局崂山分局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌组织、领导传销罪，于2019年6月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年6月27日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，本院于2019年7月25日退回公安机关补充侦查，公安机关于同年8月23日补查重报。

经依法审查查明：2014年12月31日，深圳***集品电子商务有限公司创办***网站，以电子商务为名，要求会员缴纳一定费用以获取相应等级，建立了以消费金额和发展下线数量为依据的会员返利制度，以职称、等级为顺序形成“金字塔型”会员体系。

被告人徐某某经徐某乙（另案处理）介绍，使用本人、丈夫王某某、女儿王某的身份信息注册成为***网站会员，通过线下面对面推荐、组织会员聚会，线上建立微信群等方式宣传***网站，并发展下线会员，三个账号均已达到该平台规定的全球副总裁级别。

被告人徐某某于2015年9月20日使用本人身份信息注册成为ID为13801*****的会员，在整体会员层级关系中处于第15层，下线层数（含本人）24层，下线会员数（含本人）52829人，直推会员数14个，奖励金额94584.46美元，从中提取34357.91美元，会员之间转账转入98325.16美元、转出116416.13美元。

被告人徐某某于2016年7月28日使用王某某的身份信息注册成为ID为13802*****的会员，在整体会员层级关系中处于第16层，下线层数（含本人）19层，下线会员数（含本人）17597个，直推会员数12个，奖励金额52921.03美元，会员之间转账转入5239.22美元、转出50329.86美元。

被告人徐某某于2016年10月2日使用王某的身份信息注册账号为wang**、ID为13802*****的会员，在整体会员层级关系中处于第18层，下线层数（含本人）11层，下线会员数（含本人）1825个，直推会员数18个，奖励金额20573.51美元，会员之间转账转入1689.90美元、转出16833.84美元。

认定上述事实的证据如下：相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验笔录、电子数据等。

本院认为，被告人徐某某以推销商品为名，组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四之一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省青岛市崂山区人民法院

检察员：昝立群

2019年9月23日

附：

1.被告人徐某某现羁押于青岛市第二看守所。

2.案卷材料和证据5册。

3.证人名单一份。