起诉书（徐某某非法吸收公众存款案)_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检三部刑诉〔2019〕1859号

被告人徐某某，女，1956年**月**日出生，公民身份号码：3102251956********，汉族，小学文化，原上海**集团有限公司浦江镇**路**号门店负责人，户籍在**镇**村**号。2019年7月12日因涉嫌非法吸收公众存款案于由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日由上海市公安局闵行分局取保候审。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月8日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年10月至2018年2月，被告人徐某某担任上海**集团有限公司浦江镇**路**号门店负责人期间，组织业务员采用公开宣传、承诺还本付息的方式，向社会不特定对象销售上海**集团有限公司各类理财产品，非法吸收社会公众资金。经司法审计及审查认定，被告人徐某某组织业务员累计吸收资金4190000元，其中未兑付4139225元。

2019年7月12日，被告人徐某某被公安机关抓获，其到案后如实供述上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1、投资人李某某、王某某、孙某某等的陈述及提供的《委托融资租赁合同》、《回购承诺书》、POS机签购单等书证证实，上述投资人通过**路**号门店在**集团有限公司投资的金额、利息等具体情况。

2、上海**有限公司出具的《关于上海**集团有限公司闵行区**门店、**门店张某某等人涉嫌非法吸收公众资金的司法会计补充鉴定意见书》、查证表等证实，被告人吸收的资金数额。

3、上海市公安局浦东分局出具的《抓获经过》证实，本案案发及被告人到案经过。

4、被告人的供述证实，其在**集团有限公司的任职情况及参与非法吸收公众存款的具体事实。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人徐某某身为公司直接责任人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且有其他严重情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人能如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市闵行区人民法院

检察员：姚玮

2019年9月23日

附：

1、被告人徐某某现取保候审于其住处（联系电话：1592168****）。

2、侦查卷宗二册、审计卷一册。

3、相关法律条文。

相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

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