起诉书（徐某某非法吸收公众存款案）_秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2020〕432号

被告人徐某某，女，1972年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3201231972********，汉族，大专文化，原系**资本有限公司业务员、业务团队长，住南京市六合区**路**号**幢**室。被告人徐某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月23日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月29日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人徐某某，听取了被告人的辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2020年3月8日、5月22日，决定将本案退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，2020年4月7日、6月22日该分局补充侦查完毕后重新移送本院审查起诉。2020年2月22日、5月7日、7月22日，本案依法各延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2014年9月，胡某某（已起诉）在本市秦淮区**路**号南京**广场**层，成立**资本有限公司（以下简称“**公司”）并担任公司董事长，施某某（已起诉）先后担任公司副总经理、总经理、法定代表人，协助胡某某经营管理**公司。**公司成立后，未经有关部门依法批准，以高额回报为诱饵，以投资“沃阁酒店、九康生物、文旅产业”等项目为由，通过召开项目宣讲会、口口相传等方式，与集资参与人签署《委托投资协议书》、《股权转让协议书》等，向社会公众进行非法集资。

2015年10月至案发，被告人徐某某在**公司先后担任业务员、业务团队长，期间采取上述方式，通过其本人及负责的团队向张某某、刘某某等人非法吸收资金共计人民币1500余万元。

2019年10月23日，被告人徐某某经电话通知至公安机关接受审查。

认定上述事实的证据如下：

1.银行账户明细、《委托投资协议书》、《股权转让协议书》等书证；

2.证人戴某某等人的证言；

3.集资参与人林某某、陈某某等人的陈述；

4.被告人徐某某的供述和辩解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨认笔录等。

本院认为，被告人徐某某变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检察官：曹丽

2020年8月6日     

附件：

    1.被告人徐某某现被羁押于南京市看守所；

2.案卷材料和证据八册。