起诉书（徐某某非法吸收公众存款案）_温州市鹿城区人民检察院

浙江省温州市鹿城区人民检察院

起 诉 书

鹿检三部刑诉〔2020〕394号

被告人徐某某，男，1964年**月**日出生，公民身份号码3303241964********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地浙江省永嘉县**镇**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月4日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2019年12月31日经本院批准，于同日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

    本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2020年4月10日至5月9日、自2020年6月5日至7月3日）；因案情复杂延长审查起诉期限一次（自2020年3月29日至4月12日）。

经依法审查查明：

2009年至2011年间，被告人徐某某未经中国人民银行等金融机构批准，在本区以其经营的批发部资金周转、投资等为由，承诺一分至二分的月息，通过口口相传的方式向李某某、沈某某、单某某、王某某、赵某某等70余人非法吸收资金共计人民币3100余万元。截止案发时，被告人徐某某已归还资金人民币310余万元，未还资金人民币2700余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：查询存款/汇款通知书、银行交易明细、调取证据清单、企业登记信息查询证明、接受证据材料清单、借条、转账记录、土地使用权证复印件、温州市不动产登记信息查询记录、卖契、股东承包协议、协议书、交易明细表、户籍证明；

2.证人证言：证人李某某、沈某某、单某某、王某某、赵某某、陈某甲、祝某某、陈某乙、吴某某、阮某某等人的证言及抓获经过；

3.被告人供述和辩解：被告人徐某某的供述和辩解；

4.辨认笔录：人员辨认笔录。

本院认为，被告人徐某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人徐某某归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 

此 致

浙江省温州市鹿城区人民法院

检察官：秦露露

 2020年8月3日

附：

    1.被告人徐某某现羁押于温州市鹿城区看守所；

    2.案卷捌册、审计报告及认罪认罚材料各壹份。