起诉书（徐某某非法吸收公众存款案）_柯某某人民检察院

浙江省衢州市柯某某人民检察院

起 诉 书

衢柯检二部刑诉〔2020〕229号

被告人徐某某，男,1988年**月**日出生，公民身份证号码 3308021988********，汉族，硕士研究生文化，中共党员，系衢州**资产管理有限公司法定代表人，现住上海市浦东新区**路**号**室（户籍所在地浙江省杭州市下城区**路**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年5月16日被取保候审。

本案由衢州市公安局柯城分局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月12日向本院移送起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案卷材料。本院于2020年1月20日、4月3日二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年2月20日、4月15日补充侦查完毕重新移送起诉。本院分别于2020年1月13日、3月23日延长审查起诉期限十五天。

经依法审查查明：

2013年7月，马某某（另案处理）成立上海**投资管理有限公司后更名为上海**投资集团有限公司。2014年2月，上海**投资集团有限公司设立独资子公司上海**资产管理有限公司，并通过上海**资产管理有限公司在全国采取四级模式，设立省、市、区、支公司的各级公司，组建“**系”销售网络。

2015年4月，被告人徐某某受上海**投资集团有限公司指派，到衢州市筹建设立衢州**资产管理有限公司，并担任法定代表人，在衢州通过组织组建销售团队，招募业务员，向社会不特定人员以签订投资有限合伙协议、签订债权转让协议、认购出资确认函、认缴出资确认书、承诺年化收益率等方式非法吸收公众存款。至2015年12月，衢州**资产管理有限公司在衢州地区向152名集资参与人共吸收公众存款17808000元人民币，已归还1300000元，未归还16458874.99元。

犯罪发生后，被告人徐某某如实供述了犯罪事实，退赔了在衢州**资产管理有限公司任职期间所得工资、提成，共计人民币210000元。

认定上述犯罪事实的证据如下：

1.书证: 户籍证明、工作情况、归案经过、银行交易明细、衢州**资产管理有限公司工商登记资料及公司章程、有限合伙协议、债权转让协议、认购出资确认函、认缴出资确认书、衢州**资产管理公司账册、司法暂扣款收据、刑事判决书、上海**集团资产管理有限公司工商登记资料，任命通知函。

 2.证人证言：证人吴某某、邵某某等人的证言；

 3.被告人供述与辩解：被告人徐某某、马某某等人的供述与辩解；

本院认为，被告人徐某某受上海**集团资产管理有限公司指派，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人徐某某系上海**集团资产管理有限公司集资诈骗案中的其他责任人员，起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。犯罪后，被告人徐某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人徐某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省衢州市柯某某人民法院

                           

检察员：鲁铨

2020年4月24日

附：1.被告人徐某某取保候审在家；

    2.《认罪认罚具结书》一份；

    3.随案移送材料、物品详见本院移送清单。