起诉书（徐某某非法吸收公众存款案）

广东省佛山市南海区人民检察院

起 诉 书

佛南检公诉刑诉〔2019〕591号

被告人徐某某，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码4306231982********，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省华容县**镇**居委会**组**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经佛山市公安局南海分局决定，于2018年4月27日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于同年5月31日被佛山市公安局南海分局逮捕。

本案由广东省佛山市公安局南海分局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年10月12日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年11月2日补查重报；本院于2018年12月17日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月15日补查重报。本院于2018年9月28日、12月3日、2019年2月16日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2013年12月，周某某（另案处理）在上海市注册成立**（上海）金融信息服务有限公司（以下简称“**金融公司”），任法定代表人。**金融公司注册经营地位于上海自贸区**路**号楼，该公司在不具备金融业务从业资格，未经批准的情况下，在全国范围内设立分公司及营业部，通过“**财富”、“**宝”、“**贷”等平台，发行P2P理财产品及“**通”产品，用广告宣传、电话推销、门店招揽等多种手段进行销售，向社会公众承诺5.4%至15%不等的收益率吸收公众资金。

2015年7月，**金融公司佛山分公司（以下简称“**分公司”）注册成立，负责人为刘某某（另案处理）；2016年5月9日，**金融公司佛山分公司（以下简称“**分公司”）注册成立。被告人徐某某从2016年11月份开始担任**分公司营业部经理，负责该分公司的吸收公众资金业务，于2018年1月份经工商变更登记，成为**分公司的负责人。

经统计，2016年12月起，被告人徐某某累计通过**分公司非法吸收公众存款人民币9134万元，其中已兑付30614459.25元，未兑付60725540.75元。

2018年4月27日，民警传唤被告人徐某某至佛山市公安局南海分局**派出所，后将其抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解；4.鉴定意见；5.检查、辨认等笔录；6.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人徐某某无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

广东省佛山市南海区人民法院

检察长：杨炯

检察员：张鹏

2019年3月1日

附：

1. 被告人徐某某现羁押于佛山市南海区看守所；

2. 全部案卷和证据材料；

3. 涉案物品暂扣于佛山市公安局南海分局，详见扣押清单。