起诉书（徐某某诈骗案）_上海市杨某某人民检察院

上海市杨某某人民检察院

起 诉 书

沪杨检刑诉〔2020〕540号

被告人徐某某，男，1980年**月**日生，公民身份号码3209231980********，汉族，小学文化，职员，户籍在江苏省阜宁县**镇**号。1996年11月因犯盗窃罪被江苏省建湖县人民法院判处有期徒刑六年六个月。2002年5月31日刑满释放。2005年8月因犯盗窃罪被江苏省阜宁县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元。2007年7月12日刑满释放。2020年2月27日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局杨浦分局取保候审，同年11月17日经本院决定并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局杨浦分局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌诈骗罪，于2020年6月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月3日已告知被告人有权委托辩护人，于同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，于同年11月18日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果。经请示，上海市人民检察院指定本案由本院审查起诉。本院依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人徐某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年5月，被害人杜某某因需要归还个人欠款经被告人徐某某介绍向他人借款。徐某某谎称可以通过高息借款方式为杜某某理财赚取高额收益，骗取杜某某信任将从他人处借款获取的人民币（下同）50万元通过银行转账方式交付给徐某某。上述钱款随即被徐某某用于归还借款、购买车辆、赌博等个人挥霍。

2020年2月26日，被告人徐某某在江苏省盐城市阜宁县**酒业有限公司办公楼三楼宿舍内被民警抓获。案发后，被告人徐某某向被害人杜某某归还5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人杜某某的陈述，“借条”“收条”，上海市杨某某人民检察院《调取证据通知书（回执）》《调取证据清单》、电话录音（光盘）等，证实其因需要借款平账联系被告人徐某某，经徐某某提议决定通过向徐某某投资赚取高额回报。其通过与徐某某签订虚假借条，向贷款公司多借款50万元，并由贷款公司工作人员转账给徐某某。其多次向徐某某催讨上述钱款未果，后徐某某失联等情况。

2.证人顾某某、谢某某的证言及部分辨认笔录，证实谢某某使用其母亲顾某某的中国工商银行卡用于生意资金周转。被告人徐某某于2017年5月11日转账至顾某某账户的10万元系归还向谢某某借款等情况。

3.上海市公安局杨浦分局《协助查询财产通知书（回执）》、中国建设银行提供的“个人活期账户交易明细”、中国工商银行提供的“借记卡账户历史明细清单”等，证实被害人杜某某名下银行账户于2017年5月11日转账徐某某50万元，后上述钱款于当日被转账顾某某10万元、同年5月14日在森风集团盐城**汽车有限公司被消费17.7万元，以及多次ATM机取款等情况。

4.《江苏省阜宁县人民法院刑事判决书》《释放证明书》，证明被告人徐某某的前科情况。

5.盐城市都盐区公安局潘黄派出所出具的“抓获经过情况说明”、上海市公安局杨浦分局五角场环岛治安派出所出具的“办案说明”“工作情况”，证实本案的案发和被告人徐某某的到案经过。

6.被害人杜某某出具的“收条”“谅解书”，证实被告人徐某某案发后归还其5万元的情况。

7.被告人徐某某的供述，对自己骗取他人钱款的犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人徐某某到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市杨某某人民法院

检 察 官 朱颖庆

检察官助理 刘刚

2020年11月23日

附件：

1.被告人徐某某现羁押于上海市杨某某看守所。

2.侦查卷宗二册、补充证据材料一册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书》一份。

5.《适用简易程序建议书》一份。

6.被告人徐某某的辩护人李振华，上海市龙光律师事务所律师。

7.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第六十七条 ……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。