起诉书（徐某某诈骗案）(公开版)_合肥市包河区人民检察院

合肥市包河区人民检察院

起 诉 书

包检公诉刑诉〔2019〕149号

被告人徐某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码3403041989********，汉族，本科文化，安徽省蚌埠市人，户籍地为蚌埠市蚌山区**路**号**小区**幢**单元**号。2017年10月2日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年11月3日经本院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。

本案由合肥市公安局包河分局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌诈骗罪，于2018年1月3日移送本院审查起诉，本院于同年2月11日将本案报送合肥市人民检察院审查起诉，合肥市人民检察院两次退回侦查机关补充侦查，于2019年1月7日将本案移交本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年2月7日依法延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2016年至2017年9月，被告人徐某某主动通过微信等方式，不断向外宣传、推介其可以低价购得中石化公司的加油充值卡、或者是万科公司开发的房屋、奢侈品等，吸引他人投资，而徐某某获取投资人出资后，将其中部分资金用于偿还其个人债务等，将部分资金用于从中石化各地分公司的售卡点，原价购买加油充值卡，再以七至九折不等的价格出售，或者以“加价回购”方式，取得投资人信任，诱使投资人不断加大投资。

按照此经营模式，徐某某从事的加油充值卡业务量与其资金亏损额，呈反向增加势态，最终导致其无力购买、兑付投资人的加油充值卡，遂不断以各种借口拖延支付或不履行支付，最终导致十余名投资人共计59752200元损失。具体事实如下：

1、2017年1月至9月30日，被害人朱某甲以7折价格，多次从徐某某处低价购买加油充值卡，朱某甲向徐某某共计转款98000元，徐某某兑付加油卡面值共计50000元，后经其催要，徐某某退款35000元，致朱某甲损失13000元。

2、2017年3月至2017年8月9日，被害人谭某某以8或83折的价格，从徐某某处多次购买加油充值卡，谭某某共计转款651000元，徐兑付加油卡面值合计295000元，致谭某某损失356000元。

3、2017年3月至2017年7月9日，被害人郝某某以8或85折不等的价格，从徐某某处多次购买加油充值卡，郝某某共向徐某某转款7893000元，徐兑付加油卡面值合计5323000元，郝某某几经催要，徐某某退款2158450元，致郝某某损失411550元。

4、2017年3月6日至2017年9月23日，被害人朱某乙通过刘某甲，从徐某某处以85或88折的价格，购买加油充值卡，其转款共计214070元，徐某某兑付加油卡面值合计51000元，致朱某乙损失163070元。

5、2017年3月，被害人马某某经李某甲介绍与徐某某相识，后其以85或88折的价格，从徐某某处购买加油充值卡，共计转款3852760元，徐某某兑付加油卡面值合计427000元；经马某某多次催要，徐某某退款2511000元，致马某某损失914760元。

后徐某某谎称可低价购买“爱马仕”皮包及“苹果”X型手机，马某某遂于2017年9月23日和25日，先后2次分别转款100000元和34440元，用以购买“爱马仕”皮包及5部“苹果”X型(256G)手机，但徐某某收取钱款后，挪作他用。

6、2017年4月，被害人曹某某经刘某甲介绍，以85或84折的价格，从徐某某处多次购买加油充值卡，共计付款963500元，徐某某兑付加油卡面值合计290000元，后经曹某某多次催要，徐某某退款402000元，最终致曹损失271500元。

7、2017年4月至2017年8月10日，被害人李某乙以82或83折不等的价格，多次从徐某某处购买加油充值卡，共计付款15808000元，徐某某兑付加油卡面值合计12087000元，后经李某乙多次催要，徐某某加价回购，共计退款2770000元，最终李某乙损失951000元。

8、2017年4月11日至2017年6月16日，被害人王某甲经人介绍与徐某某相识，后其以83或88折不等的价格，多次从徐某某处购买加油充值卡，共计付款281555240元，徐某某兑付加油卡的面值合计223314000元，经王某甲多次催要，徐某某退款5200000元，始终无法兑付加油充值卡，最终致王某甲损失53041240元。

9、2016年3月至9月，被害人陈某甲经李某甲介绍，与徐某某相识，后其多次低价购买中石化加油充值卡；2017年8月24日，范某某经陈某甲介绍，向徐某某转款240000元，欲低价购买加油充值卡，但徐某某收款后，几经催要，始终未予兑付。

期间，徐某某以跟投万科公司开发的项目可从中获利，或者以可低价购买万科公司在苏州开发的房屋为由，诱使陈某甲不断投资；2016年8月，陈某甲出资3122000元用于购房，约定徐某某须于2017年2月明确房屋具体信息，但徐某某收取房款后，并未将之用于购房。

经查，陈某甲(含范某某)以购买加油充值卡、“跟投万科项目”及购买房屋等之名，共向徐某某转款8687440元，几经催要，徐某某退款6264800元，兑付加油充值卡1147000元，最终致陈某甲(含范某某)损失1275640元。

10、2017年8月，被害人孙某某经李某甲介绍，向徐某某购买加油充值卡，后其在徐某某的劝说下，介绍被害人秦某某共同投资，二人于2017年8月至9月23日共计向徐某某转帐1230000元，欲低价购买充值卡；但几经催要，徐某某始终无法兑付，遂伪造13800000元银行回款凭证，欺骗孙某某、秦某某退款。

经查，徐某某向孙某某兑付加油充值卡40000元，退款120000元，最终致秦某某损失1000000元、孙某某70000元。

11、2016年，被害人卞某某、王某乙夫妇欲在合肥市购置房产，找到徐某某，徐谎称其能够低价购买万科公司开发的“**”小区房屋，主动要求为卞、王购置房产，后徐某某伪造银行转帐凭证，欺骗卞氏夫妇已代为支付房款1020000元； 2016年7月，徐某某又以合肥房地产政策收紧、需要支付全价房款验资为由，要求卞某某支付剩余房款。据此，卞某某夫妇于2016年2月至7月，共将1400000元房款汇至徐某某帐户；卞某某夫妇发现上当后，要求徐某某退款，徐于2017年4至7月共计退款250000元，最终徐某某骗取房款共计1150000元。

2017年10月1日，公安机关在合肥市庐阳区某酒店抓获徐某某。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行流水，转帐凭证，协议，伪造的银行单据等；2.证人陈某乙、刘某乙、刘某甲、李某丙等30人的证言；3.被害人王某甲、朱某甲、卞某某、陈某甲、孙某某、秦某某、马某某、李某乙、郝某某、朱某乙、谭某某、曹某某等人的陈述；4.被告人徐某某的供述与辩解；5.合肥三永会计师事务所出具的鉴定意见书；6.电子数据：电子物证检查报告，微信聊天记录等。

本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，明知没有履行能力，仍虚构有低价购买中石化加油充值卡的渠道，或者是可低价购买房屋等事由，隐瞒其平价购买的真相，骗取多人钱款，共计59752200元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

合肥市包河区人民法院

检察员：倪卫红

2019年2月21日

附：

    1.被告人现押合肥市女子看守所所。

2.案卷材料和证据22册，光盘4张。