起诉书（徐某某涉嫌非法吸收公众存款案）(公开版)_丰城市人民检察院

丰城市人民检察院

起 诉 书

丰检公诉刑诉〔2020〕113号

被告人徐某一，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码36220219********4X，汉族，高中文化，无业。户籍所在地江西省丰城市，住丰城市**街道**社区**组**号。2019年12月10日因涉嫌非法吸收公众存款被丰城市公安局刑事拘留，经丰城市人民检察院批准，2020年1月11日丰城市公安局依法执行逮捕，现羁押于丰城市看守所。

本案由丰城市公安局侦查终结，以被告人徐某一涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月10日告知被告人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

经依法审查查明：

2009年，被告人徐某一的老公酆某一（已移送起诉）与徐某二、罗某一一起创建了江西省**米业有限公司，罗某一为法人，酆某一管理江西省**米业有限公司全面事务为实际控制人，江西省**米业有限公司的日常账目、公司管理由酆某一、被告人徐某一负责，酆某一、被告人徐某一以经营米厂为由向他人借款并通过徐某三、罗某二分别在丰城*中、丰城市**医院向多人借款。自2009年至2018年7月期间，在未经过国家金融机构批准的情况下，酆某一、被告人徐某一以经营江西省**米业有限公司进谷、资金周转为由，承诺支付12%-15%不等的年息为诱饵，通过向亲友、生意伙伴、同村居民等人借款，并通过口口相传、以现金交付及转账的方式，非法吸收不特定对向漆某一、熊某一、邦某一等45人资金946.04万元（出具借条的金额），其中：蔡某一13万元、邦某一5万元、邦某二27万元、徐某四11万元、邦某三10万元、徐某五30万元、邦某四20万元、酆某二28万元、酆某三（任某一）12.8万元、袁某一（丰某一）11.1万元、酆某四30万元、黄某一6万元、吴某二（任某二）11万元、酆某五10万元、酆某六10万元、邦某五11万元、酆某七7.8万元、酆某八12万元、丰某二（经手人周某一）34万元、邹某一（经手人周某一）6万元、邦某七14万元、黄某二（黄某三）40万元、刘某一39万元、付某一6.72万元、付某二12.54万元、付某三3万元、杨某一20万元、漆某一20万元、熊某一12.5万元、刘某二15万元、袁某二50万元、丰某三10万元、黄某四10万元、丁某一78万元、丰某四50万元、任某三10万元、袁某三10万元、酆某九60万元、卢某一23.4万元、赖某一4.48万元、黄某四11万元、李某一（黄某五）8万元、任某四69万元、酆某十50万元、杨某二0.7万元、罗某三5万元、曾某一8万元。并以经营江西省**米业有限公司进谷、资金周转为由，通过被告人徐某一向邦某八、龚某一等8人借款331.2万元（出具借条的金额），其中：邦某八33万元、龚某一42万元、丁某二20万元、曹某一（罗某四）6万元、黄某五70万元、黄某六63.2万元、黄某七64万元、黄某八33万元；通过罗某二向聂某一、杨某二等10人借款342万元（出具借款的金额），其中：朱某一140万元、王某一（刘某一）16万元、陈某一12万元、刘某二5万元、聂某一70万元、杨某二8万元、雷某一60万元、熊某二5万元、张某一20万元、金某一6万元。共计非法吸收公众存款1619.24万元。

认定上述事实的证据如下：

被告人徐某一的供述与辩解；被害人陈述；证人证言；借条复印件；银行账户流水单；视听资料；其他书证等。

本院认为，被告人徐某一非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人徐某一归案后，如实供述犯罪事实，属于坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

丰城市人民法院

检察员：王小明

2020年4月2日

附：

1.被告人徐某一现羁押于丰城市看守所。

2.案卷材料和证据8册，光盘1张。

3.证人名单1份。