起诉书（徐某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_江某某人民检察院

江某某人民检察院

起 诉 书

江永检一部刑诉〔2020〕193号

被告人徐某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码3205821981********，汉族，务工，户籍所在地江苏省苏州市张家港市，住江苏省张家港市**镇**村**组**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经江某某公安局决定，于2019年9月8日被该局刑事拘留；2019年10月12日该局对其变更强制措施为取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院决定，于2020年10月13日被重新取保候审。

本案由江某某公安局侦查终结，以被告人徐某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月13日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人并告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

自2016年上半年开始，张某某（另案处理）陆续给徐某乙（另案处理）打款约1400余万元，该笔钱款系张某某经营善心汇的非法所得。2018年3月22日，被告人徐某甲从徐某乙处得知，张某某打给徐某乙的1400万元系非法所得一事。2018年4月3日，徐某乙安排被告人徐某甲陪同钱某某到平安银行取出100万，4月4日早上9时许，徐某甲与钱某某在平安银行苏州分行营业部的柜台上取了100万。被告人徐某甲将钱放进一个蓝色的行李箱中将箱子带回自己家。因徐某乙被拘留，被告人徐某甲很着急便从这100万中拿出10万用于找律师和开销，剩余90万元被其转移至徐某乙位于姑苏区**路**号**幢**室的一个红色行李箱中，被告人徐某甲将箱子放置于该房子次卧的床底。2018年5月2日开始，侦查人员多次对被告人徐某甲进行问话，被告人徐某甲均隐瞒帮助徐某乙取款100万的事实且拒不交代资金去向。直至2018年5月23日，被告人徐某甲才如实交代资金去向。侦查人员根据被告人徐某甲的交代，在姑姑苏区**路**号**幢**室次卧的床底下找到藏于红色行李箱中的90万元现金。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押现金、银行卡、行李箱等物证；2.户籍资料、到案经过、银行流水账单、刑事判决书等书证；3.证人钱某某、徐某乙、李某某、张某某的证言；4.被告人徐某甲的供述和辩解；5.搜查笔录；6.监控视频及截图。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某甲明知帮助徐某乙取款的100万元系犯罪所得，仍对其予以隐瞒、转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人徐某甲到案后如实供述犯罪事实且认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议对被告人徐某甲从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江某某人民法院

检察官：欧阳旭勇

检察官助理：张瑛

2020年10月30日

附件：

1.被告人徐某甲现取保候审在家（联系方式：1377624****）

2.案卷材料和证据1册、光碟两张

3.适用简易程序建议书、证人（鉴定人）名单及认罪认罚具结书各1份。