起诉书（徐某某合同诈骗案)_南通市崇川区人民检察院

江苏省南通市崇川区人民检察院

起 诉 书

通崇检刑三刑诉〔2021〕15号

被告人徐某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码：5324231973********，汉族，大专文化，无业，住云南省昆明市五华区**花园**幢**室（户籍所在地云南省澄江县**镇**社区**街**号）。被告人徐某某因涉嫌合同诈骗罪，于2018年4月19日被南通市公安局崇川分局刑事拘留并上网追逃，2019年11月9日依法执行刑事拘留，2019年12月9日变更强制措施为取保候审，2020年12月8日被本院依法取保候审。

本案由南通市公安局崇川分局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌合同诈骗罪，于2020年12月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料，核实了案件事实与证据。被告人徐某某同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年7月，被告人徐某某以**商贸有限公司（以下简称“**商贸”）名义隐瞒无危险化学品（黄磷）经营许可证的事实，虚构公司存有大量现货黄磷需售的假象，经贵州**物流有限公司（以下简称“**物流”）法定代表人刘某某介绍结识南通**化工有限公司（以下简称“**化工”）法定代表人吉某某。于2017年8月1日，通过传真的方式，与**化工以每吨13900元人民币（以下币种同）的单价签订200吨黄磷购销合同，合同约定需方**化工付款（银行承兑汇票）后10日内向供方**商贸提货。

2017年8月至9月期间，被告人徐某某陆续收取**化工票面金额共计202.8万元银行承兑汇票后，通过高买低卖、部分履行合同的方式骗取该公司货款共计838577元。分述如下：

1.2017年8月4日，**化工通过**物流货运驾驶员将票面金额92.8万元的银行承兑汇票支付给徐某某，徐某某将该笔银行承兑汇票贴现得902944元，后利用该款项以每吨14200元的单价，从张某某处购买29.12吨黄磷提供给汉瑞化工，其余部分被徐某某用于购买车辆、偿还个人债务、银行贷款及日常消费等；

2.2017年8月5日，**化工通过**物流货运驾驶员将票面金额60万元银行承兑汇票支付给徐某某，徐某某将该笔银行承兑汇票后贴现得583200元，后利用该款项以每吨14200元的单价，从张某某购买28.37吨黄磷提供给**化工，其余部分被徐某某用于偿还个人债务、银行贷款及日常消费等；

3.2017年8月7日，**化工通过**物流货运驾驶员将票面金额50万元的银行承兑汇票支付给徐某某，徐某某收到该笔银行承兑汇票后以每吨14200元的单价，从姜某某处购买28.08吨黄磷提供给**化工有限公司，另将其中10万元的银行承兑汇票贴现得96300元，用于偿还个人债务，后以改变联系方式、租住地点等方式藏匿。

被告人徐某某经上网追逃于2019年11月8日被抓获归案，到案后如实供述了主要犯罪事实，并全额退出赃款838577元至**化工公司账户，取得该公司法定代表人吉某某谅解。

    认定上述事实的证据如下：

1.公安机关出具的被告人徐某某的户籍信息、到案经过、银行交易流水、接受证据材料清单、调取证据清单等书证；

2.证人刘荣全、姜某某、陈某某、李某某等人的证言；

3.被害单位法定代表人吉某某的陈述；

4.被告人徐某某的供述和辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某某虚构事实、隐瞒真相，通过高买低卖、部分履行合同的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人徐某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的全部犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南通市崇川区人民法院

检　察　官：汤红宇

检察官助理：鞠　丽

　    2021年1月25日

附件：

    1.被告人徐某某现取保候审于其住所地；

2.卷宗材料和证据4册；

3.认罪认罚具结书1份；

4.适用简易程序建议书1份；

5.刑事案件被害人谅解书1份；

6.被告人徐某某退赔款人民币838577元已打至南通**化工有限公司账户内。