起诉书（徐某某、马某某组织、领导传销活动案）

认罪认罚(普通）

山东省胶州市人民检察院

起 诉 书

                          胶检二部刑诉〔2020〕6号

被告人徐某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份证号码3702241963********，汉族，小学文化，个体，户籍地山东省胶州市**街道**村**号，住所地山东省胶州市**街道**小区**号楼**单元202户。2019年11月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被胶州市公安局刑事拘留；同年12月27日经本院批准逮捕，同日被胶州市公安局执行逮捕。

被告人马某甲，男，1960年**月**日出生，公民身份证号码3702241960********，汉族，高中文化，个体，户籍地山东省胶州市**街道**村**号，住所地山东省胶州市**街道**小区**号楼**单元301户。2019年12月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪被胶州市公安局刑事拘留；2020年1月19日经本院批准逮捕，次日被胶州市公安局执行逮捕。

本案由胶州市公安局侦查终结，以被告人徐某甲、马某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2015年，廖某某（已判刑）成立安徽**科技有限公司并开始做“大拿科技”项目。2017年，寥某某等人决定将“大拿科技”项目更名为“共享技能”项目，采取免费注册会员，要求会员采取在指定地点（先在微信中以报单形式购买，后确定为合肥**电子商务有限公司）购物以获得推广获利资格和期权股的方式收取人民币1000元、10000元的“门槛费”，以直接推荐奖励和间接推荐奖励（见点奖励2至10层）的奖金制度在全国推广。

2018年以来，被告人徐某甲经上线马某乙（另案处理）介绍，加入“共享技能”项目，通过微信等方式为“共享技能”项目宣传，发展会员。经四川西华交通司法鉴定中心鉴定，徐某甲控制使用的3个会员账号ID58367、ID897568、ID514042姓名分别为徐某甲、刘某某（其妻子）和徐某乙（其儿子）；ID58367处于第18层，下级层级19层，下级有效会员916人，ID897568、ID514042均处于第19层，没有下级会员；徐某甲控制使用的会员账号获得奖励总金额人民币80974元，提现人民币69900元，全部下线会员在平台上的购物总金额为人民币2082302.34元。

2018年以来，被告人马某甲经上线被告人徐某甲介绍，加入“共享技能”项目，通过微信等方式为“共享技能”项目宣传，发展会员。经四川西华交通司法鉴定中心鉴定，马某甲控制使用的3个会员账号ID85750、ID100166、ID716959姓名分别为马某甲、郭某某（其妻子）和马某丙（其女儿）；ID85750处于第19层，下级层级18层，下级有效会员462人，会员ID100166的账号处于第20层，下级有效会员24人，ID716959的账号处于第21层，没有下级会员；马某甲控制使用的会员账号获得奖励总金额人民币61770元，提现人民币54602元，全部下级会员在平台上的购物总金额为1300019.16元。

认定上述事实的证据如下：

书证：受案登记表、发破案经过、案件来源、查获经过、户籍证明、前科查询记录、银行卡交易明细等；2.证人证言：证人马某乙、刘某某、徐某乙、郭某某、马某丙42名证人证言；3.被告人的供述与辩解：被告人徐某甲、马某甲的供述与辩解；4.鉴定意见：四川西华（2019）数鉴字第373号、四川西华（2020）数鉴字第6号四川西华交通司法鉴定中心司法鉴定意见书；5.检查笔录：眉东公（网）勘[2018]1101号远程勘验检查工作记录；6.电子数据：微信聊天记录截图。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某甲、马某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某甲、马某甲以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究二被告人的刑事责任。被告人徐某甲、马某甲在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。同时因被告人徐某甲、马某甲具有自愿认罪认罚量刑情节，建议对徐某甲判处二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议对马某甲判处二年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省胶州市人民法院

检察员：张玉珍

2020年3月23日

附：

1.被告人徐某甲、马某甲现羁押于胶州市看守所。

2.案卷材料和证据4册。

3.《认罪认罚具结书》二份。

4．证人（鉴定人）名单一份。