起诉书（徐某某、赵某某组织、领导传销案)_河北省石家庄市裕华区人民检察院

河北省石家庄市裕华区人民检察院

起 诉 书

石裕检公诉刑诉〔2019〕494号

被告人徐某某，男性，1976年**月**日出生，居民身份证号码5101221976********，汉族，专科毕业，户籍所在地及现住址：成都市青羊区**路**号**栋**单元**楼**号，职业：经商，政治面貌：群众。2018年8月28日因涉嫌组织、领导传销罪被石家庄市公安局裕华分局拘留，2018年9月30日经本院批准被石家庄市公安局裕华分局执行逮捕，现在押。

被告人赵某某，男，1965年**月**日出生，居民身份证：2110221965********，汉族，小学文化，户籍所在地：辽宁省灯塔市**镇**村**号，现住址：广西南宁市防城港市港口区**小区**栋**单元**号，职业：无业人员，政治面貌：群众。2018年7月18日因涉嫌组织、领导传销罪被石家庄市公安局裕华分局拘留，2018年8月24日经本院批准被石家庄市公安局裕华分局执行逮捕，现在押。　

本案由石家庄市公安局裕华分局侦查终结，以被告人徐某某、赵某某涉嫌组织、领导传销罪，于2018年10月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年10月22日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年12月6日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月4日补查重报；本院于2019年2月18日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月15日补查重报。本院于2018年11月22日、2019年2月5日、2019年4月16日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2014年5月至2017年7月份期间，被告人徐某某、赵某某在河北**珠宝首饰有限公司、河北**网络科技有限公司、河北**电子商务有限公司法人代表刘某甲（别名刘某乙，在逃），实际经营人王某甲领导下，利用唯宝汇电子商务平台(http://www.vbaohui.com、www.vbh619.com、www.aca99.com)，采取购买珠宝或者手表返还本金、购买珠宝赠积分、购买ACA数字货币及资产包赠送珠宝或者手表等三种模式，要求参加者以购买珠宝或者手表获得加入资格（即缴纳一定数额的入门费），鼓励参加者发展他人加入，并以相互推荐的关系组成一定顺序的层级，在全国范围内组建传销团队，建立推荐奖、平衡奖、管理奖、团队福利、公司分红等返利制度，组织、领导传销活动。

一、2014年4月份至2017年7月份，被告人徐某某伙同江某某、李某甲、李某乙、陈某某、肖某某、席某某（六人均另处）等人，向河北**电子商务有限公司缴纳一百万元保证金，成为唯宝汇在四川省总代理。在四川省成都市、都江堰市、广州市增城区、内蒙古鄂尔多斯东胜区、河南省南阳市等地，组织、领导传销活动，发展唯宝会员60676人，涉案金额达34692万元。 

二、2015年5月份至2017年7月份，被告人赵某某伙同韩某某(在逃)、王某乙、张某甲、秦某某、张某乙（四人均另处）等人，在石家庄市、山西省阳泉市矿区及盂县等地，组织、领导传销活动，发展唯宝会员1820人，涉案金额达2634.9万元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被告人的供述与辩解；5、鉴定意见；6、检查、辨认笔录；7、视听资料、电子数据。

本院认为，被告人徐某某、赵某某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省石家庄市裕华区人民法院

检察员：何浩

2019年4月28日

附：

    1.被告人徐某某现羁押于石家庄市第二看守所，被告人赵某某现羁押于石家庄市第一看守所；

    2.案卷材料和证据2册与王某甲案卷并卷。