起诉书（徐某某、李某某组织、领导传销活动案）_四川省大竹县人民检察院

四川省大竹县人民检察院　

起 诉 书

竹检二部刑诉〔2020〕14号　

　　被告人徐某某，女，1969年**月**日出生，公民身份号码5130291969********，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地四川省大竹县，住四川省大竹县**街**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大竹县公安局决定，于2019年10月18日被大竹县公安局取保候审。

    被告人李某某，男，1968年**月**日出生，公民身份号码5130291968********，汉族，高中文化程度，个体，户籍所在地四川省大竹县，住四川省大竹县**街**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经大竹县公安局决定，于2019年10月18日被大竹县公安局取保候审。

本案由大竹县公安局侦查终结，以被告人徐某某、李某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年8月17日，被告人徐某某在其上级周某某（另案处理）的介绍下，缴纳投资款人民币6900元成为中国普惠商城黑石通汇券网络传销平台会员。该网络传销组织，以APP平台投资为依托，以宣传上市、打造全民持股为幌子，以招募原始股东、合伙人、推广者为名进行现场授课和微信推广活动，以高额投资回报、发展会员计酬为诱饵，通过网络在全国范围内发展会员，并形成了上下层级关系。被告人徐某某参与该传销平台后，为获得高额收益，通过口头宣传、微信分享等方式，直接或间接发展下线进行牟利。

2018年9月12日，被告人李某某在其妻子徐某某的介绍下，成为中国普惠商城黑石通汇证券网络传销平台会员，为获得高额收益，通过口头宣传、微信分享等方式，直接或间接发展下线进行牟利。2018年12月，中国普惠商城黑石通汇证券平台在四川发展市级代理，被告人李某某为取得更多的回报，通过微信转账方式转账人民币800元钱给平台管理人员黄某某（另案处理）购买业绩达到市级代理要求的账号（bla763311），从而拿到遂宁市代理。

2019年12月25日，经湖南迪安司法鉴定中心鉴定及提取“中国普惠商城黑石通汇证券”网络传销平台的后台数据显示：被告人徐某某直接或间接发展下线会员共计125人，其中直接发展下线会员7人，下线总层级6级；被告人李某某直接或间接发展下线会员85人，其中直接发展下线会员15人，下线层级4级。

认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、立案决定书、户籍证明、银行交易记录、微信转账记录等相关书证；2、被告人徐某某、李某某的供述及辩解；3、证人王某某、朱某某、刘某某、罗某某等人的证言；4、鉴定意见等。

本院认为，“中国普惠商城黑石通汇证券”网络传销平台以高额投资回报、发展会员计酬为名，要求参加者注册会员、充值，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，系传销活动。被告人徐某某、李某某参加该网络传销平台后，利用该平台引诱他人注册、充值，骗取财物，且组织层级在3级以上，分别直接或者间接发展下线125个、85个，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人徐某某、李某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川大竹县人民法院　

   检察员：黄学斌

   2020年6月10日　

附：

1、诉讼文书卷一册、证据卷三册；

2、司法审计鉴定报告附件光盘一张、微信明细光盘一张。