起诉书（徐某某、周某某、刘某某组织、领导传销活动案）(公开版)_绥中县人民检察院

绥中县人民检察院　

起 诉 书

绥检刑检刑诉〔2020〕300号　

　　被告人徐某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码152104********0615，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区牙克石市，住牙克石市***街**小区*号楼*单元***室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月19日被绥中县公安局刑事拘留；同年8月25日经本院批准由绥中县公安局执行逮捕。

    被告人周某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码430723********461X，汉族，高中文化，务农，户籍所在地湖南省澧县，住澧县****场**村*组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月19日被绥中县公安局刑事拘留；同年8月25日经本院批准由绥中县公安局执行逮捕。

    被告人刘某某，女，****年**月**日出生，居民身份证号码320323********5823，汉族，小学文化，务农，户籍所在地江苏省徐州市，住徐州市**区**镇**村**队***号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月19日被绥中县公安局刑事拘留；同年8月25日经本院批准由绥中县公安局执行逮捕。

本案由绥中县公安局侦查终结，以被告人徐某某、周某某、刘某某等人涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年10月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年10月，被告人徐某某被他人以“***商务商会分享经济平台”系合法项目，可赚钱盈利为诱饵发展成为会员。随后以推销该项目为名，并按一定顺序组成层级，要求参加者以认购投资费的方式获得加入资格，以发展的下线人数及缴纳投资总额，作为返利依据的模式，直接或者间接发展会员。后自己升为科长级别，并在该组织中担任总寝室长职务。

2018年9月，被告人周某某被他人以“***商务商会分享经济平台”系合法项目，可赚钱盈利为诱饵发展成为会员。随后以推销该项目为名，并按一定顺序组成层级，要求参加者以认购投资费的方式获得加入资格，以发展的下线人数及缴纳投资总额，作为返利依据的模式，直接或者间接发展会员。后自己升为科长级别，并在该组织中担任副总区长职务。

2018年12月，被告人刘某某被他人以“***商务商会分享经济平台”系合法项目，可赚钱盈利为诱饵发展成为会员。随后以推销该项目为名，并按一定顺序组成层级，要求参加者以认购投资费的方式获得加入资格，以发展的下线人数及缴纳投资总额，作为返利依据的模式，直接或者间接发展会员。后自己升为准经理级别，并在该组织中担任寝室长职务。

被告人徐某某、周某某、刘某某等人，到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、微信聊天记录、说明等；2.被告人供述与辩解：被告人徐某某、周某某、刘某某等人的供述；3.证人证言：证人高某某、黄某某、杨某某等人的证言；4.鉴定意见：电子数据鉴定；5.勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某某、周某某、刘某某等人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某某、周某某、刘某某等人组织、领导以提供服务经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动的行为，已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人徐某某、周某某、刘某某等人认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议分别判处被告人徐某某、周某某、刘某某等人五年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绥中县人民法院　

检察官：王冠一

检察官助理：黄嘉兴

     （院印）

2020年11月5日　　

附：

    1．被告人徐某某、周某某现羁押于绥中县看守所；被告人刘某某现羁押于葫芦岛市看守所。

2．案卷材料和证据6册。

3．《认罪认罚具结书》3份。