起诉书（徐文龙、张某某等诈骗案）

江苏省昆山市人民检察院

起 诉 书

昆检诉刑诉〔2019〕1332号

被告人徐文龙，男，1993年**月**日生，身份证号码2105221993********，满族，中专文化，无业，住辽宁省桓仁满族自治县**镇**村**号。被告人徐文龙曾因犯故意伤害罪，于2017年11月30日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑七个月，2017年12月25日刑满释放。

辩护人杨波，上海正源（昆山）律师事务所律师。

被告人张某某，男，1993年**月**日生，身份证号码2105221993********，满族，初中文化，无业，住辽宁省桓仁满族自治县**镇**村**号。

被告人宋博，男，1994年**月**日生，身份证号码2105221994********，汉族，初中文化，无业，住辽宁省桓仁满族自治县**镇**村**号。被告人宋博曾因犯抢夺罪，于2014年12月9日被辽宁省沈阳市于洪区人民法院判处有期徒刑十一个月。

被告人刘某某，男，1992年**月**日生，身份证号码2101061992********，汉族，中专文化，无业，住辽宁省沈阳市铁西区**路**号**。

被告人姜某某，男，1992年**月**日生，身份证号码2105221992********，汉族，初中文化，无业，住辽宁省桓仁满族自治县**镇**村**号。

被告人周某某，男，1995年**月**日生，身份证号码2111211995********，汉族，大专文化，无业，住辽宁省大洼县**镇**村**组**。

辩护人曾梅雄，上海市锦天城（苏州）律师事务所律师。

被告人闫某某，男，1990年**月**日生，身份证号码1404271990********，汉族，高中文化，无业，住山西省壶关县**镇**庄**街**号**户。

辩护人李艳兵，山西耿诚律师事务所律师。

上列七被告人因涉嫌诈骗罪，于2018年12月20日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，2019年1月25日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

本案由苏州市公安局侦查终结，以被告人徐文龙、张某某、宋博、刘某某、姜某某、周某某、闫某某涉嫌诈骗罪，于2019年3月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月22日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院依法退回补充侦查一次。因案情重大、复杂，依法延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2018年8月至12月期间，苏某某（另案处理）等人先后在昆山市、苏州市吴中区、苏州高新区及苏州工业园区等地开设按摩会所，招募店长、管家、模特（又称技师）、前销及外联团队，并统一对上述人员进行诈骗话术培训、管理，以公司化形式运作组成诈骗犯罪集团。该犯罪集团由苏某某、齐某某（另案处理）为管理者，通过招募人员形成“若琳团队”、“柔柔团队”两个相对固定的诈骗团队，通过虚构充值成为会员可以接受性服务的事实，向不特定多数被害人实施诈骗。该犯罪集团首先由外联人员采用发小广告、在微信、QQ聊天软件中添加“附近的人”等方式搭识被害人，通过网络聊天平台按照话术向被害人推销性服务，诱骗被害人至会所内消费。在被害人进入会所后，店内前台人员登记预约外联人员代号，随后由前销人员继续以性服务为诱饵，欺骗被害人充值办理会员（称为课前金额）。店内模特在给被害人按摩时，伙同管家以继续充值可以享受更高档次的性服务为诱饵，欺骗被害人继续充值（称为课中金额）。店长负责对前销、管家、模特如何使用话术实施诈骗进行培训，并通过制订业绩指标、开会交流等方式对会所进行管理。在与被害人产生纠纷后，店长出面处置，并将相关情况报告苏红梅等人。前台人员每日制作业绩确认单，经各被告人确认后，交由财务人员李亚南等人制作工资、业绩表，并以此为依据发放“工资”。

本案七名被告人均系外联人员，在苏某某、齐某某等人的组织下，以上述方式实施诈骗。被告人徐文龙2018年9月至12月期间，先后作为外联C组组长及外联“小龙部”经理，负责管理相应外联人员，参与诈骗金额合计人民币530万余元。被告人张某某（代号沈曼）2018年10月至12月期间系外联“小龙部”C1组组长，负责外联“小龙部”C1组的管理，参与诈骗金额合计人民币92万余元。被告人周某某（代号美琪）2018年10月至12月期间系外联“小龙部”C1组组员，参与诈骗金额合计人民币26万余元。被告人姜某某（代号珊妮、周沫）2018年11月至12月期间系外联“小龙部”C1组组员，参与诈骗金额合计人民币9.9万余元。被告人宋博（代号可可）2018年11月至12月期间系外联“小龙部”C1组组员，参与诈骗金额合计人民币6.8万余元。被告人刘某某（代号楠楠）2018年10月至12月期间系外联“小龙部”C1组组员，参与诈骗金额合计人民币17万余元。被告人闫某某（代号小野猫）2018年12月系外联“1部”人员，参与诈骗金额合计人民币9.9万余元。

被告人张某某、宋博、刘某某、姜某某、周某某、闫某某归案后如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：业绩确认单、合同、银行卡消费记录等；

2.证人李某甲、王某某、董某某等人的证言；

3.被害人黄某某、马某某、李某乙等人的陈述；

4.被告人徐文龙、张某某、宋博等人的供述与辩解；

5.昆山市公安局制作的搜查笔录；

6.电子数据：李亚南电脑中的工资业绩表、店内人员花名册等。

本院认为，被告人徐文龙、张某某、宋博、刘某某、姜某某、周某某、闫某某共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人徐文龙涉案金额人民币530万余元、被告人张某某涉案金额人民币92万余元，均属数额特别巨大；被告人周某某涉案金额人民币26万余元、被告人姜某某、闫某某涉案金额人民币9.9万余元、被告人宋博涉案金额人民币6.8万余元、被告人刘某某涉案金额人民币17万余元，均属数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐文龙、张某某、宋博、刘某某、姜某某、周某某、闫某某与苏红梅等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，系犯罪集团。在共同犯罪中，被告人徐文龙、张某某、宋博、刘某某、姜某某、周某某、闫某某均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款的规定，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人徐文龙、宋博曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人张某某、宋博、刘某某、姜某某、周某某、闫某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当追缴各被告人的违法所得。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

江苏省昆山市人民法院

检察员：钟俊杰

2019年7月1日

附：

1.被告人徐文龙、张某某、宋博、刘某某、姜某某、周某某、闫某某现羁押于昆山市看守所。

2.案卷材料和证据30册。

3.已核实被害人名单1份。