起诉书（徐某、程某等寻衅滋事、强迫交易等案）_连云港市赣榆区人民检察院

连云港市赣榆区人民检察院

起 诉 书

赣检诉刑诉〔2020〕24号

被告人徐某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码3207231980********，汉族，初中文化，个体，群众，住连云港市灌云县**镇**庄**号。被告人徐某曾因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪，于2006年9月22日被灌云县人民法院判处有期徒刑五年；因犯聚众斗殴罪，于2009年2月27日被该院判处有期徒刑一年六个月，与前罪合并，决定执行有期徒刑六年，2010年6月20日刑满释放。被告人徐某因涉嫌寻衅滋事罪，于2017年6月1日被灌云县公安局决定取保候审，2018年5月15日由该局决定解除取保候审，因涉嫌寻衅滋事罪、强迫交易罪于2019年7月20日被缅甸警方抓获， 2019年7月24日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年7月25日由该局监视居住，2019年8月27日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人程某，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码3207231977********，汉族，硕士研究生，灌云县**镇镇长，灌云县第十六届人民代表大会代表，中共党员，住江苏省灌云县**镇**庄园**幢**室，户籍地为灌云县**镇**号。被告人程某因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月27日被连云港市赣榆区公安局指定居所监视居住，2019年10月25日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人黄晓伟，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3207231985********，汉族，初中文化，无业，群众，住连云港市灌云县**镇**路**号。被告人黄晓伟曾因犯聚众斗殴罪，于2006年9月22日被灌云县人民法院判处有期徒刑四年，2009年6月2日刑满释放；又因非法携带管制刀具，于2011年3月10日被灌云县公安局行政拘留5日。被告人黄晓伟现因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年8月18日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年8月27日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人赵某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3207231987********，汉族，初中文化，无业，群众，住连云港市灌云县**镇**路**号**幢**单元**室。被告人赵某某因涉嫌寻衅滋事罪，于2017年4月20日被灌云县公安局刑事拘留，2017年5月17日由该局决定取保候审，2018年5月14日由该局决定解除取保候审，2019年7月21日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年8月27日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人张某甲，绰号小毛子，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3207231985********，汉族，中专文化，务工，群众，住连云港市灌云县**镇**路**号。被告人张某甲因涉嫌寻衅滋事罪，于2017年4月20日被灌云县公安局刑事拘留，2017年5月17日由该局决定取保候审，2018年5月14日由该局决定解除取保候审，2019年7月21日被连云港市赣榆区公安局监视居住，同年7月25日由该局刑事拘留，2019年8月27日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码3207231981********，汉族，高中文化，个体，群众，住连云港市海州区**路**号楼**单元**室。被告人刘某甲因涉嫌强迫交易罪，于2019年8月4日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年8月27日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人董某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码3207231977********，汉族，初中文化，无业，群众，住连云港市灌云县**镇**路**号。被告人董某甲曾因犯非法采矿罪，于2011年1月25日被灌云县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。被告人董某甲现因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月31日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年8月27日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人周鑫，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3207231983********，汉族，初中文化，个体，群众，住连云港市灌云县**镇**庄**号。被告人周鑫曾因犯故意伤害罪，于2004年1月15日被灌云县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；又因犯聚众斗殴罪，于2011年12月19日被该院判处有期徒刑一年，2012年8月6日刑满释放。被告人周鑫因涉嫌寻衅滋事罪，于2017年4月20日被灌云县公安局刑事拘留，2017年5月17日由该局决定取保候审，2018年5月14日由该局决定解除取保候审，2019年7月21日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年8月27日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人邵某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3207231985********，汉族，初中文化，无业，群众，住连云港市灌云县**镇**路**号, 被告人邵某某因犯故意伤害罪于2004年10月19日被灌云县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；又因犯聚众斗殴罪，于2006年11月25日被该院判处有期徒刑三年，与前罪合并，决定执行有期徒刑四年六个月；又因寻衅滋事，于2009年11月9日被连云港市劳动教养管理委员决定劳动教养1年；因吸毒，于2013年2月22日被灌云县公安局决定行政拘留15日，并处罚款2000元，社区戒毒三年；因吸毒，于2015年1月20日被该局决定行政拘留15日，并处罚款2000元，并强制戒毒二年。被告人邵某某现因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年8月30日被赣榆区公安局刑事拘留，2019年9月30日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人单某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3207231985********，汉族，初中文化，无业，群众，住江苏省连云港市灌云县**镇**广场**号。被告人单某某因犯聚众斗殴罪，于2006年9月22日被灌云县人民法院判处有期徒刑三年，又因寻衅滋事，于2009年11月9日被连云港市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。被告人单某某现因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月31日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年8月27日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3207231986********，汉族，高中文化，务工，群众，住江苏省连云港市海州区**路**室。被告人王某甲因犯聚众斗殴罪，于2006年9月22日被灌云县人民法院判处有期徒刑二年六个月。被告人王某甲因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月31日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年8月27日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。     

被告人徐某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3207231985********，汉族，中专文化，无业，群众，住连云港市灌云县**镇**巷**号。被告人徐某某因涉嫌强迫交易罪，于2019年10月25日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年11月20日由该局局决定取保候审，2019年11月22日由本院决定取保候审，2020年3月20日由本院决定逮捕。

被告人商某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码3207231978********，汉族，初中文化，无业，群众，住连云港市灌云县**镇**巷**号。被告人商某甲曾因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，于2006年2月22日被灌云县人民法院判处有期徒刑二年二个月。被告人商某甲现因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年8月9日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年8月27日由该局决定取保候审，2019年11月1日经本院批准逮捕，2019年11月3日由该局执行逮捕。

被告人方某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3207231984********，汉族，初中文化，无业，群众，住连云港市赣榆区灌云县**镇**巷**号。被告人方某甲曾因赌博，于2015年3月28日被灌云县公安局决定行政拘留五日。被告人方某甲因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年8月17日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留， 2019年9月16日由该局决定取保候审， 2019年11月4日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人方某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3207231984********，汉族，初中文化，无业，群众，住连云港市赣榆区灌云县**镇**巷**号。被告人方某乙因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年8月29日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，于2019年9月24日由该局决定取保候审，2019年11月4日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

本案由连云港市赣榆区公安局侦查终结，以被告人徐某、程某、黄晓伟、赵某某、张某甲、周鑫、邵某某、商某甲、方某甲、方某乙涉嫌寻衅滋事罪、被告人徐某、刘某甲、董某甲、王某甲、单某某、徐某某涉嫌强迫交易罪、被告人徐某、赵某某涉嫌非法采矿罪，于2019年11月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月22日已告知上述被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人李某甲、潘某某、张某乙、李某乙、谢某某、王某乙、张某丙、孙某甲、李某丙、刘某乙、朱某甲、刘某丙、胡某某有权委托诉讼代理人，依法讯问了上述被告人，听取了被害人、辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院分别于2019年12月23日、2020年3月7日延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足，本院于2020年1月6日退回连云港市赣榆区公安局补充侦查，该局于2020年2月6日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

一、犯罪集团所实施的犯罪事实

2002年以来，被告人徐某经常与被告人程某、黄晓伟、邵某某、周鑫、单某某、王某甲、张某甲、赵某某、徐某某、董某甲、刘某甲等人纠集在一起，采取随意殴打他人、软暴力等手段，在灌云县城、尤其是灌云客运行业为非作恶，欺行霸市，逐步形成以被告人徐某为首要分子，被告人程某、黄晓伟、赵某某、张某甲、刘某甲、董某甲、周鑫、邵某某、单某某、王某甲、徐某某等人为其他成员的恶势力犯罪集团。该集团多次实施寻衅滋事、强迫交易、非法采矿、聚众斗殴（已判决）等违法犯罪行为，扰乱客运和社会秩序，造成恶劣社会影响。分述如下：   

（一）寻衅滋事罪

1.2003年2月25日下午，被告人程某、徐某在灌云县伊山宾馆一房间内，因琐事与李某甲发生口角并厮打，被告人徐某持刀将李某甲臀部捅伤。李某甲去灌云县人民医院就诊后，被告人徐某、程某又纠集被告人邵某某、黄晓伟、许某某（男，1987年**月**日出生）对李某甲进行殴打。被告人邵某某、黄晓伟、许某某等人持砍刀赶至医院急诊室，将正在就诊的李某甲头部、手部等处砍伤，致其左手中指肌腱断裂。

被告人徐某、邵某某、黄晓伟归案后如实供述上述犯罪事实。

2.2005年2月14日上午，被告人徐某、黄晓伟、李某丁（另案处理）为抢夺客源、霸占客运市场，在灌云县伊山镇陆庄立交桥附近，持铁锨、雨伞对在此处拉客的潘某某进行辱骂、殴打，致其头部受伤，经法医鉴定构成轻微伤。

2006年4月17日，被告人徐某主动投案，并如实供述上述犯罪事实。被告人黄晓伟归案后如实供述上述犯罪事实。

3.2013年4月8日至10日，被告人徐某为索要债务，雇佣多名残疾人连续三天到灌云县**镇**小区张某乙家门口，采取堵门、拉横幅、喊喇叭等方式进行滋扰，严重影响张某乙家人及当地居民正常生活秩序，迫使张某乙偿还担保债务人民币50万元。 

被告人徐某归案后如实供述上述犯罪事实。

4.2017年3月14日23时许，被告人程某等人在灌云县好声音KTV某包厢内，因自带酒水问题与服务员发生争执，为挽回颜面便打电话告知被告人徐某此事。被告人徐某为帮助被告人程某找回面子，纠集被告人周鑫、张某甲、赵某某赶至好声音KTV，以自带酒水为借口找茬、滋事，对KTV工作人员谢某某、王某乙、李某乙、董某乙、曹某某等人进行殴打，期间，被告人赵某某持菜刀将谢某某胳膊砍伤。经法医鉴定，谢某某、王某乙、李某乙构成轻微伤。

2017年3月24日，被告人徐某主动投案，2017年3月28日，被告人赵某某、张某甲、周鑫主动投案，均如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1．接处警登记表、住院病历、户籍证明、发破案经过、前科劣迹情况调查表等书证；

2．证人李某戊、张某丁、许某某、杨某某、宋某某、余某某、殷某某、孙某乙等人证言；

3．被害人李某甲、潘某某、张某乙、李某乙、谢某某、王某乙陈述；

4．被告人程某、徐某、周鑫、赵某某、张某甲、黄晓伟、邵某某、单某某供述和辩解；

5．连云港市灌云县公安局灌公物鉴（临床）字[2017]236、229、228号人体损伤程度鉴定书；

6．检查、辨认笔录；

7．好声音KTV监控录像。

（二）强迫交易罪

     2005年6、7月份，被告人徐某、刘某甲、董某甲为独占经营灌云县伊山镇至中正乡的县内公交线路，指使被告人王某甲、单某某、张某甲、黄晓伟、徐某某等人，多次采取占座、向发动机内灌沙、扎轮胎等手段，干扰、破坏竞争对手张某丙的客运生意，迫使张某丙以31万元的价格将车辆转让被告人徐某、刘某甲、董某甲，并退出该客运线路。被告人徐某、刘某甲、董某甲在后期垄断经营该线路过程中，非法获利人民币15万余元。

2006年5月，被告人张某甲、单某某、王某甲主动投案，并如实供述上述犯罪事实。被告人徐某、刘某甲、董某甲、黄晓伟归案后如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1．接处警登记表、户籍证明、发破案经过、前科劣迹情况调查表等书证；

2．证人陈某甲、陈某乙、王某丙、卢某某、卜某某证言；

3．被害人张某丙陈述；

4．被告人徐某、刘某甲、董某甲、王某甲、单某某、徐某某、黄晓伟、张某甲、周鑫供述和辩解。

（三）非法采矿罪

2019年春节至2019年5月期间，被告人徐某伙同高某甲、高某乙（均另案处理）等人在未取得采矿许可证和河道采砂许可证的情况下，购置或者租赁采砂船，指使被告人赵某某进行现场管理，多次在古泊善后河灌云县小伊段、龙苴段河道内非法开采河砂，并销售给运输船主，价值人民币30万元。被告人徐某非法获利人民币5万元，其中支付给被告人赵某某人民币1万元。

被告人徐某、赵某某归案后如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1．转账记录、进货记录、户籍证明、发破案经过、前科劣迹情况调查表等书证；

2．证人高某乙、沈某某、张某戊、杜某甲、杜某乙、茆某某、吴某某、花某某、王某丁、孟某某等人证言；

3．被告人徐某、赵某某供述和辩解。

另，被告人徐某、邵某某、黄晓伟、周鑫等人于2002年9月22日共同实施聚众斗殴犯罪；被告人徐某、黄晓伟、王某甲、单某某等人于2004年7月9日共同实施聚众斗殴犯罪。上述被告人分别于2006年9月22日、2006年11月25日、2011年12月19日被灌云县人民法院以聚众斗殴罪判处刑罚。

二、被告人程某、商某甲等人实施的其他犯罪事实

1.2004年2月至6月间，孙某甲、李某丙夫妇为抢占客源、利用被告人程某在当地客运市场的影响力和能力，向其寻求帮助。被告人程某安排被告人商某甲带着被告人方某甲、方某乙等人，在灌云县客运站、陆庄高速入口等处，采取堵住竞争线路班车车门、拦截乘客禁止他们乘坐竞争班车、殴打竞争线路车主刘某乙、李某己等手段，为孙某甲、李某丙“撑腰架势”、抢占客源，严重破坏客运市场经营秩序。期间，被告人程某收取孙某甲、李某丙保护费15000元，被告人商某甲收取保护费5000元。

被告人程某、商某甲归案后如实供述上述犯罪事实。2019年8月17日、8月29日，被告人方某甲、方某乙主动投案，并如实供述上述犯罪事实。

2.2004年6月左右，孙某甲夫妇将所持金坛线路股份转让，被告人程某以事先未经过其同意为借口，指使被告人商某甲在灌云县伊山镇孙某甲家，向孙某甲夫妇强行索要人民币5000元。

被告人程某、商某甲归案后如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1．户籍证明、发破案经过、前科劣迹情况调查表等书证；

2．证人刘某丁、蒋某某、王某戊、严某某、商某乙、朱某乙等人证言；

3．被害人朱某甲、李某己、刘某乙、刘某丙、胡某某、孙某甲、李某丙陈述；

4．被告人程某、商某甲、方某甲、方某乙供述和辩解。

本院认为，被告人徐某、程某、黄晓伟、赵某某、张某甲、周鑫、邵某某随意殴打他人，情节恶劣；被告人徐某、程某、商某甲、方某甲、方某乙追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；被告人程某、商某甲强拿硬要公私财物，情节严重，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一、二、三项的规定，构成寻衅滋事罪。被告人徐某、刘某甲、董某甲、黄晓伟、张某甲、王某甲、单某某、徐某某以暴力、威胁手段强迫他人退出经营活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第五项的规定，构成强迫交易罪。被告人徐某、赵某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，构成非法采矿罪。被告人徐某、程某、黄晓伟、赵某某、张某甲、周鑫、邵某某、刘某甲、董某甲、单某某、王某甲、徐某某经常纠集在一起，多次实施犯罪活动，组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是恶势力犯罪集团。被告人徐某组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款的规定，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人程某、黄晓伟、赵某某、张某甲、周鑫、邵某某在各自参与的寻衅滋事罪、非法采矿罪中、被告人刘某甲、董某甲在强迫交易罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯；被告人黄晓伟、张某甲、王某甲、单某某、徐某某在强迫交易罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邵某某、黄晓伟部分犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第一、三款的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人徐某、周鑫在刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人徐某对于寻衅滋事罪第2、4起事实主动投案，被告人张某甲、周鑫、单某某、王某甲主动投案，被告人赵某某对于寻衅滋事罪事实主动投案，并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一、二款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人徐某、赵某某对于其他犯罪事实如实供述，被告人刘某甲、董某甲、黄晓伟、邵某某归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人徐某、黄晓伟、赵某某、张某甲在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人程某、商某甲、方某甲、方某乙共同实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人程某、商某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯；被告人方某甲、方某乙在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人程某、商某甲归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人方某甲、方某乙主动投案并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人徐某、程某、赵某某、张某甲、刘某甲、董某甲、周鑫、邵某某、单某某、王某甲、商某甲、方某甲、方某乙自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

连云港市赣榆区人民法院

检察员：董洪利

金丽丽

2020年3月21日

附：

1.被告人徐某、程某、黄晓伟、赵某某、张某甲、刘某甲、董某甲、周鑫、邵某某、单某某、王某甲、商某甲、方某甲、方某乙、徐某某现羁押于连云港市赣榆区看守所。

2.案卷材料和证据28册。

3.认罪认罚具结书13份。