起诉书（徐某某诈骗案）_浙江省乐清市人民检察院

浙江省乐清市人民检察院

起 诉 书

乐检三部刑诉〔2020〕3144号

被告人徐某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3303821993********花坦村。因犯开设赌场罪，于2018年9月10日被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑三年，并处罚金34000元。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年12月9日被乐清市公安局刑事拘留，2020年1月15日经本院批准，于次日被乐清市公安局逮捕。经温州市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌集资诈骗罪，于2020年4月15日向本院移送起诉。本院受理后，于同年4月16日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，同年4月22日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查一次（自2020年5月15日至2020年6月15日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年6、7月至12月期间，被告人徐某某在因赌博严重负债的情况下，虚构投资香烟生意、购买香烟指标、合伙开香烟店等事实，骗取被害人牟某某、叶某甲、郑某某、叶某乙、徐某甲、徐某乙、徐某丙、叶某丙、徐某丁、徐某戊、张某甲等人借款、投资款共计885.7832万元，诈骗所得均用于赌博、个人挥霍或归还他人借款。具体情况如下：

1.2019年6、7月至12月，被告人徐某某虚构购买香烟指标、与**烟草局领导合伙开店等事实，骗取被害人牟某某投资款、借款共计27.5万元。

2.2019年10月，被告人徐某某虚构投资香烟生意的事实，骗取被害人叶某甲投资款100.86万元，已归还26.462万元。

3.2019年10月至11月，被告人徐某某虚构投资香烟生意的事实，骗取被害人郑某某、叶某乙投资款123万元，已归还57.9万元。

4.2019年10月至11月，被告人徐某某虚构投资香烟生意等事实，骗取被害人徐某甲借款72万元。

5.2019年11月，被告人徐某某虚构投资香烟生意的事实，骗取被害人徐某乙投资款27万元，已归还10.6998万元。

6.2019年11月，被告人徐某某虚构投资香烟生意的事实，骗取被害人叶某丙投资款25万元，已归还1万元。

7.2019年11月，被告人徐某某虚构投资香烟生意的事实，骗取被害人徐某丁投资款、借款共35.2万元，已归还10.84万元。

8.2019年11月，被告人徐某某虚构投资香烟生意的事实，骗取被害人徐某戊借款60万元。

9.2019年11月，被告人徐某某虚构投资香烟生意的事实，骗取被害人张某甲借款12万元。

10.2019年8月至11月，被告人徐某某虚构投资香烟生意的事实，骗取被害人徐某丙投资款、借款共664.3075万元，已归还154.1825万元。

另查明，被告人徐某某于2019年12月9日自动向乐清市公安局金融犯罪侦查大队投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押决定书、扣押清单、银行转账记录、乐清市烟草专卖局出具的证明、前科情况核实证明、刑事判决书、户籍证明等；

2.证人证言：证人林某甲、张某乙、施某甲、龚某某、徐某己、徐某庚、徐某辛、施某乙、阮某某、陈某某、林某乙、徐某壬、叶某戊、徐某癸、蒋某某、仇某某、孔某某的证言及情况说明、到案经过；

3.被害人陈述：被害人牟某某、叶某甲、郑某某、叶某乙、徐某甲、徐某乙、徐某丙、叶某丙、徐某丁、徐某戊、张某甲的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人徐某某的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：检查笔录、电子证物检查工作记录、网站在线提取记录；

6.视听资料、电子数据：、微信聊天记录截图、监控视频。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，通过虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某某在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，将前罪和后罪数罪并罚。被告人徐某某自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人徐某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人徐某某十年有期徒刑，并处罚金，与前罪数罪并罚，合并执行十一年有期徒刑，并处罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省乐清市人民法院

检  察  官：李琛

检察官助理：谢怡

2020年7月15日

                                     

附：

    1.被告人徐某某现被羁押于乐清市看守所。

2.案卷材料和证据柒册。

3.《认罪认罚具结书》壹份、《律师工作记录表》壹份。

4.《适用简易程序建议书》壹份。