起诉书（徐光洁集资诈骗案)_浙江省杭州市拱墅区人民检察院

浙江省杭州市拱墅区人民检察院

起 诉 书

拱检二部刑诉〔2020〕846号

被告人徐光洁，男，1971年**月**日出生，公民身份号码3302261971********，汉族，小学文化程度，杭州**有限公司法定代表人，户籍所在地浙江省宁海县**街镇**村**号。因本案于2018年10月25日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年11月30日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2020年11月21日被执行逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅区分局侦查终结，以被告人徐光洁涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见,审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年6月2日，宁波**有限公司（下称“**公司”）在浙江省宁波市注册成立，法定代表人张某某，同年7月28日变更法定代表人为被告人徐光洁。2018年3月12日，该公司注册地址变更至本市萧山区，并更名为杭州**有限公司（下称“**公司”）。2018年5月21日，**公司注册地址变更至本市拱墅区**小区**幢**室。

2017年7月以来，被告人徐光洁在经营**公司期间，搭建**P2P网络借贷平台，在未经国家有关部门依法批准的情况下，明知无足够盈利能力，仍虚构借款标的，通过网络广告、电台广播、电话等方式对外公开宣传理财产品，向社会不特定人员非法集资，并承诺到期归还本金并支付10%-20%不等的高额年化收益。截至案发，被告人徐光洁共吸收3747人资金1.27亿余元，共造成675名被害人损失4838.29万元。经查，被告人徐光洁吸收的资金用于支付投资人本息、支付推广费、员工工资、公司水电、租金等公司运营费用以及个人开销，主要未用于生产经营活动。

2018年10月25日，被告人徐光洁经公安机关电话通知后至公安机关接受调查。

截至目前，徐光洁及公司其他人员共退出违法所得1128294.17元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、归案经过、工商登记材料、银行账户明细、专项审计报告等书证；

2.证人卢某某、翟某某、史某某、管某某等人的证言；

3.被害人郑某某等人的陈述；

4.被告人徐光洁的供述与辩解。

本院认为，被告人徐光洁以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省杭州市拱墅区人民法院

检察官：李坚

2020年11月27日

附：

1.被告人徐光洁现押于杭州市拱墅区看守所

2.侦查卷宗52册