起诉书（彭某甲、彭某乙掩饰、隐瞒犯罪所得案)_江苏省江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院　

起 诉 书

澄检一部刑诉〔2020〕2322号　

被告人彭某甲，男，1990年**月**日生，身份证号码3605021990********，汉族，初中文化，无业，住江西省新余市渝水区**镇**村委**村**号**室。被告人彭某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月29日被江阴市公安局刑事拘留，同年6月28日被该局取保候审。

被告人彭某乙，男，1973年**月**日生，身份证号码3605021973********，汉族，初中文化，无业，住江西省新余市渝水区**里**幢**单元**室（户籍所在地江西省新余市渝水区**镇**村委**村**号）。被告人彭某乙曾因吸毒，于2015年11月11日被江西省新余市公安局渝水分局行政拘留5日；因吸毒于2015年12月22日被江西省新余市公安局渝水分局行政拘留15日，次日被江西省新余市公安局渝水分局决定责令社区戒毒三年；因吸毒于2017年3月2日被江西省新余市公安局渝水分局行政拘留15日；因吸毒于2020年5月30日被江阴市公安局行政拘留15日，同年7月13日被江阴市公安局决定强制隔离戒毒二年；因犯故意伤害罪于2012年11月21日被江西省东阳市人民法院判处有期徒刑九个月；因犯故意伤害罪于2017年9月4日被江西省新余市渝水区人民法院判处有期徒刑二年，2019年3月1日刑满释放。被告人彭某乙因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月29日被江阴市公安局刑事拘留，同年6月28日被该局取保候审。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人彭某甲、彭某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月15日向本院移送审查起诉。本院受理后已于同日告知了被告人彭某甲、彭某乙有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人彭某甲、彭某乙，听取了被告人彭某甲、彭某乙及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。本案因案情重大复杂，于2020年10月16日依法延长审查起诉期限十五日。被告人彭某甲、彭某乙同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人彭某甲、彭某乙于2020年4月至5月期间，明知彭某丙（另案处理）要求其提供商户二维码、银行卡等接收转账的钱款系不正当所得的情况下，为了获取利益，仍向彭某丙提供多个商户二维码、银行卡账号用于收取、转移赃款。其中，被告人彭某甲、彭某乙于2020年4月26日，通过上述方式帮助彭某丙接收被害人金某某被骗赃款人民币17500元。

案发后，被告人彭某甲已向被害人退赔人民币8500元，被告人彭某乙已向被害人退赔人民币8500元。

被告人彭某甲、彭某乙被公安机关抓获后，均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局收集的人口信息、刑事案件侦破经过、银行卡交易明细、行政处罚决定书等书证；

2.被害人金某某的陈述；

3.证人沈某某、彭某丁、彭某戊的证言；

4.被告人彭某甲、彭某乙的供述；

5.江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人彭某甲、彭某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人彭某甲、彭某乙明知是不正当所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人彭某甲、彭某乙归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人彭某甲、彭某乙自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

检 察 员：费春霞

检察官助理：陈沁婷

  2020年10月29日

附：

1.被告人彭某甲现取保候审于江西省新余市渝水区**镇**村委**村**号**室，被告人彭某乙现羁押于江苏省**强制隔离戒毒所。

2.全部案卷材料。

3.《适用简易程序建议书》1份。

    4.《认罪认罚具结书》2份。