起诉书（彭某某非法吸收公众存款案）_重庆市渝中区人民检察院

重庆市渝中区人民检察院

起 诉 书

渝中检刑诉〔2020〕155号

被告人彭某某，男，1992年**月**日出生,公民身份号码5003841992********，汉族，大学专科文化程度，农民，重庆市南川区人，住重庆市南川区**乡**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月27日被重庆市公安局渝中区分局监视居住，同年10月30日被重庆市渝中区人民检察院监视居住。

本案由重庆市公安局渝中区分局侦查终结，以彭某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月30日向本院移送审查起诉。因部分事实不清、证据不足，本院分别于2019年12月13日、2020年2月13日两次退回重庆市公安局渝中区分局补充侦查；重庆市公安局渝中区分局分别于2020年1月13日、3月13日补充侦查完毕向本院移送审查起诉。本院分别于2019年11月30日、2020年4月13日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：2014年4月15日，宋某某（已判刑）在重庆市渝中区两路口成立重庆**投资管理有限公司（以下简称“**公司”）；同年6月5日，又在渝中区黄花园成立重庆**投资管理有限公司（以下简称“**公司”）。**公司及**公司在未经金融监管部门的批准，无开展金融业务资质的情况下，以发传单、张贴广告等手段向社会不特定群众公开宣传，以帮助宝鸡市**置业有限公司等公司融资为名，承诺给予投资群众3个14.4%、6个月15.6%、12个月18%的高额利息为诱饵，采取虚构事实、隐瞒真相的方法进行非法集资，与集资参与人签订委托投资管理合同，将所吸收的资金全部转入个人账户进行非法占有和处置，变相吸收公众存款1400余万元，涉案投资群众200余人。至2014年8月27日案发时，经审计认定**公司向148人（190人次）非法吸收资金1151万元，返息249370元，**公司向38人（45人次）非法吸收资金173.5万元，返息30314元。宋某某等人判决生效后，**公司又新增2名（6人次）集资参与人到公安机关报案，共计投资19.1万元，返息3054元，造成资金损失18.7964万元；**公司则新增8名（8人次）投资人来报案，共计投资37万元，返息共计5390元，新增报案人损失金额364610元。根据投资凭证及委托投资理财合同显示的吸存资金流向均为张志超（已判刑）担任法定代表人的宝鸡市**置业有限公司。

被告人彭某某于2014年7月至8月在重庆**公司担任理财顾问期间，共发展11名投资客户，非法吸收公众存款35.1万元。2020年3月20日，彭某某主动退出其任职期间非法所得人民币1800元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、委托投资合同、刑事判决书等书证；

2.证人宋某某、郝某某、仲某某等人的证言；

3.审计报告等鉴定意见；

4.辨认笔录等笔录；

5.被告人彭某某的供述和辩解。

本院认为，被告人彭某某伙同他人，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人彭某某接到电话传唤后主动到公安机关接受调查，并如实供述自己的罪行，系自首，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

重庆市渝中区人民法院

检  察  官：范志飞

2020年4月17日

                      

附: 1.被告人彭某某现被监视居住在家； 

2.案卷三册。