起诉书（彭某某非法吸收公众存款案）_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检金融刑诉〔2020〕Z336号

被告人彭某某，男，1960年**月**日生，公民身份号码：3101091960********，汉族，大专文化，无业，户籍在本市**路**号**楼，无固定住所。2018年2月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准，2019年8月29日由上海市公安局虹口分局执行逮捕，同年9月18日由该局取保候审，2020年9月17日经本院决定继续取保候审。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月17日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月17日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人彭某某自1991年至2014年，在未经有关部门批准的情况下，通过口口相传等方式，以投资房产、对外放贷为名，承诺月息1%的高额收益，向社会公众募集资金，后因资金链断裂无法归还钱款而逃匿国外。根据报案人提供的借条审计，自2009年10月至2014年9月，被告人彭某某向社会公众募集资金共计人民币2500余万元。

2020年8月29日，被告人彭某某经民警电话联系后主动回国投案，并如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1. 证人陆某某、曹某某、臧某某、戴某某等人的证言及提供的借条、银行流水等材料，证实被告人彭某某通过口口相传等方式，以投资房产、对外放贷为名，承诺月息1%的高额收益，向社会公众募集资金的事实。

2. 证人庄某某的证言及提供的《债权转让确认书》等材料，证实被告人彭某某对外债权的情况。

3. 上海华皓会计师事务所《司法会计鉴定意见书》，证实被告人彭某某向社会公众募集资金的金额。

4. 上海市公安局虹口分局《案发经过》，证实本案的案发情况及被告人彭某某的到案经过。

5. 被告人彭某某的多次供述，证实其对上述犯罪事实供认不讳。

本院认为，被告人彭某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，吸收资金数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人彭某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市虹口区人民法院

检  察 官：牟 莉

2020年11月27日

附件：

1.被告人彭某某（1726936****）现取保候审在其住处

2.案卷材料和证据四册

3.相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。