起诉书（彭某某非法吸收公众存款案）

广东省广州市越秀区人民检察院

起 诉 书

越检刑诉〔2018〕386号

被告人彭某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4128251986********，汉族，出生地为河南省上蔡县，文化程度高中，**公司集团市场部运营三部经理，户籍地为河南省上蔡县**镇**村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年2月4日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2018年3月6日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

本案由广州市公安局越秀区分局侦查终结，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2005年4月20日，同案人曹某某（另案处理）在本市越秀区注册成立广州市**生物科技有限公司，之后变更公司名称为广州市**生物工程有限公司、广州**实业有限公司，至2012年4月变更为**能源集团有限公司（以下简称**公司），由同案人曹某某担任法定代表人兼董事长。2008年至2015年间，同案人曹某某在未经金融管理部门批准的情况下，以**公司集团市场部、甲分公司、乙分公司等为营业点，伙同李某某等其他同案人（均另案处理）及上述三个部门的其他员工，以发传单、组织免费旅游、有奖活动、举办大型宣传活动等方式，虚假宣传**公司业绩，以14%至28%不等的高额利息为诱饵，诱骗公众投资同案人曹某某在湖南省经营的“**”项目和广东省清远市“**”项目（未立项），采取由湖南**生物能源股份有限公司等作为担保方，以同案人曹某某个人名义借款的形式，向不特定的社会公众非法集资。在此期间，先后与被害人谢某某等4794名被害人签订合作经营合同或者借款合同，并由同案人曹某某出具借据。经司法会计鉴定：天泽公司向6084名被害人非法集资合计人民币1，475，455，900.00元，返还被害人利息合计人民币95，321，459.1元，实际损失合计人民币1,380,134,440.9元。

其中，**公司集团市场部由同案人何某某（另案处理）担任总监，被告人彭某某担任运营三部经理，在同案人曹某某和何某某的指使下非法集资合计人民币656,126,500.00元，返还被害人利息合计人民币36,980,736.1元，实际损失合计人民币619,145,763.9元。

2018年2月4日，被告人彭某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.借款合同、借据、业绩排名表、工资架构表、生物柴油项目的资料等书证；

2.证人陈某某等人的证言；

3.被害人谢某某等人的陈述和报案材料；

4.被告人彭某某的供述和辩解；

5.广东大同司法会计鉴定所出具的司法鉴定检验意见；

6.辨认笔录；

7.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人彭某某无视国家法律，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人彭某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人彭某某能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市越秀区人民法院

检察员：招妙、骆婷婷

2018年5月10日

附：

1、被告人彭某某现羁押于广州市越秀区看守所。

2、全案案卷材料3册，光盘4张。