起诉书（彭某某等人非法经营案）_湖北省安陆市人民检察院

湖北省安陆市人民检察院

起   诉   书

鄂安检二部刑诉〔2020〕28号

被告人彭某某，男，****年**月**日出生，身份证号码420982********7215,汉族，中专文化，经商，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市**镇**村*组，现租住安陆市**街道办事处***西二路*号*单元***室。因涉嫌非法经营罪，于2019年12月19日被安陆市公安局刑事拘留，2020年1月20日经本院批准逮捕，同日由安陆市公安局执行逮捕。

被告人侯某，女，****年**月**日出生，身份证号码420982********722X，汉族，小学文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市**镇**村*组，现租住安陆市**街道办事处***西二路*号*单元***室。因涉嫌非法经营罪，于2019年12月6日被安陆市公安局刑事拘留，2020年1月3日被安陆市公安局取保候审。

本案由安陆市公安局侦查终结，以被告人彭某某、侯某涉嫌非法经营罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，将本案退回安陆市公安局补充侦查一次（自2020年5月5日至6月5日）；因案情复杂，延长审查起诉期限二次（自2020年4月21日至5月5日、自2020年7月6日至7月20日）。

经依法审查查明：

2019年2月至2019年12月，被告人彭某某、侯某租用安陆市**街道办事处***西二路*号*单元***室，利用POS机虚构交易为他人刷卡“养卡”，涉及刷卡15214 笔，金额合计21,832,238.21 元，实际收取养卡费87,328.95元。

认定上述事实的证据如下：

1、房屋租赁合同、搜查笔录、扣押清单、涉案物品照片、刷卡数额及养卡费统计、户籍证明、抓获经过等书证；2、证人蒯某某、杨某某、何某某的证言；3、鉴定意见；4、视听资料；5、被告人彭某某、侯某的供述与辩解。 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人彭某某、侯某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人彭某某、侯某使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易等非法方式为他人“养卡”，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人彭某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定，系主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚；被告人侯某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人彭某某案发后能够自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人侯某到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

湖北省安陆市人民法院

检察员：刘培建

2020年7月3日

附：

1、被告人彭某某现羁押于安陆市看守所；被告人侯某现取保候审于安陆市**街道办事处***西二路*号*单元***室（联系电话155****1255）； 

2、适用简易程序建议书1份；

3、案卷材料和证据3册。