起诉书（彭某某、蔡某某组织、领导传销活动案）(公开版)_安徽省合肥市蜀山区人民检察院

安徽省合肥市蜀山区人民检察院

起 诉 书

蜀检刑诉〔2020〕423号

被告人彭某某，男，1962年**月**日出生于江西省永新县，公民身份号码3624301962********，汉族，小学文化程度，无业，住江西省永新县**镇**小区**幢**室（户籍地址江西省永新县**镇**街**号）。曾因犯诈骗罪，于2012年6月26日被江西省永新县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万五千元（缓刑考验期自2012年7月8日至2013年7月7日）；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，于2020年1月8日经本院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。

被告人蔡某某，女，1964年**月**日出生于江西省永新县，公民身份号码3624301964********，汉族，文盲，无业，住江西省永新县**镇**小区**幢**室（户籍地址江西省永新县**乡**村**组**号）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月12日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，于2020年1月8日经本院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局侦查终结，以被告人彭某某、蔡某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月17日决定将案件退回补充侦查，合肥市公安局蜀山分局于2020年5月15日重报；本院于2020年4月5日决定延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2010年底，被告人彭某某经他人介绍，来到合肥加入了以“连锁经营”为幌子的传销组织。该“连锁经营”活动以纯虚拟的份额为产品，通过发展下线人员购买份额，建立起“五级三进制”的上下层级关系，由上线人员对下线人员所缴纳的资金按比例逐级瓜分；新加入者至少要缴纳3800元购买一份额，方可取得多购买份额或发展下线人员的资格，自第二份开始每份为3300元，自己和下线人员购买的份额自下而上层层累加，并据此将成员分为业务员、组长、主任、经理和老总五个级别，同时以所发展人员的数量作为成员获取返利的依据。

被告人彭某某缴纳费用购买虚拟“份额”，加入上述传销组织。然后在本市蜀山区**小区、***小区等地，积极组织开展传销活动，直接发展了其妻子被告人蔡某某等人为其下线。彭某某、蔡某某又直接或者间接发展了盛某某、刘某甲、刘某乙、欧阳某甲、欧阳某乙、汤某某、肖某某（均已判刑）等人加入传销组织，并从中获取返利。彭某某、蔡某某均曾在传销组织里从事组织、协调工作，分别于2013年6月和2013年底升任“老总”，负责对该传销组织进行领导和管理。

至2015年，被告人彭某某、蔡某某直接或者间接发展的下线传销人员均已超过30人，且层级在三级以上，非法获利20余万元。

2019年12月10日晚，被告人蔡某某、彭某某在江西省永新县的居住处被公安机关抓获归案，后如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、归案经过、刑事判决书、银行账户交易记录、协助冻结财产通知书等书证；2.证人盛某某、刘某甲、刘某乙等的证言；3.被告人彭某某、蔡某某的供述与辩解；4.辨认笔录等。

本院认为，被告人彭某某、蔡某某为非法牟利，组织、领导以“连锁经营”为名的传销组织，要求加入者缴纳费用购买虚拟的“份额”以获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，组织内部参与传销活动的人员在三十人以上且层级在三级以上，扰乱了经济社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人彭某某在前罪缓刑考验期内，又犯新罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条的规定，撤销缓刑，予以并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省合肥市蜀山区人民法院

检 察 官  黎  俊

2020年5月25日

附：

    1.被告人彭某某现羁押于合肥市看守所，被告人蔡某某现羁押于合肥市女子看守所。

2.案卷材料和证据四册。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.《认罪认罚具结书》二份。

5.《量刑建议书》六份。