起诉书（彭某某、肖某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）

认罪认罚（普通）

山东省胶州市人民检察院

起 诉 书

胶检公刑诉〔2020〕23号

被告人彭某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4290051992********，汉族，大学肄业，户籍地及住所地均为湖北省潜江市**街道**村**组。2014年7月23日因赌博被潜江市公安局行政拘留二日，2015年5月12日因赌博被潜江市公安局行政拘留三日。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月4日被胶州市公安局刑事拘留，于2019年11月10日经胶州市检察院批准逮捕，同日由胶州市公安局执行逮捕。

被告人肖某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4290051990********，汉族，初中文化，户籍地及住所地均为湖北省潜江市**街道**村**组。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月16日被胶州市公安局刑事拘留，于2019年9月18日经胶州市检察院批准逮捕，同日由胶州市公安局执行逮捕。

本案由胶州市公安局侦查终结，以被告人彭某甲、肖某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月17日退回补充侦查一次，侦查机关于2020年1月6日补查重报。本案于2020年2月7日延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年6月29日，王某甲在网上办理贷款，对方以办理贷款需要缴纳保证金和手续费为由，对王某甲实施诈骗。王某甲通过招商银行卡向对方提供的农业银行卡（户主：肖某某，卡号：农行62305207800********）转账20000元，向对方提供的农业银行卡（户主：彭某甲，卡号62284807884********）转账14500元；通过平安银行卡向对方提供的农业银行卡（户主：彭某乙，卡号62284807884********）转账5188.73元；通过其朋友陶某某的建设银行卡向对方提供的农业银行银行卡（户主：黄某某，卡号62284807896********）转账5000元；通过其朋友张某某的工商银行卡向对方提供的农业银行卡（户主：黄某某，卡号62284807896********）转账5000元。王某甲合计被诈骗人民币49688.73元。

2019年6月30日，王某乙在网上办理贷款，对方以办理贷款需要银行流水、缴纳解冻费用、办理超级会员为由，对王某乙实施诈骗。王某乙通过支付宝分两次向对方提供的农业银行卡（户主：黄志强，卡号62284807896********）转账3000元；通过支付宝向对方提供的农业银行卡（户主：肖某某，卡号62305207800********）转账3000元；通过农业银行卡向对方提供的农业银行卡（户主：彭某乙，卡号62284807884********）转账1988元。

2019年6月29日，孙某某在网上办理贷款，对方以办理贷款需要手续费为由，对孙某某实施诈骗。孙某某通过建设银行卡向对方提供的农业银行卡（户主：彭某乙，卡号62284807884********）转账2300元。

2019年6月30日，贾某某在网上办理贷款，对方以办理贷款需要手续费为由，对贾某某实施诈骗。贾某某通过交通银行卡分两次向对方提供的农业银行卡（户主：彭某乙，卡号62284807884********）转账3000元。

被告人彭某甲、肖某某明知打入银行卡的钱款是赃款，共同实施掩饰隐瞒犯罪所得的行为。彭某某使用农业银行卡（户主：彭小虎，卡号：62284807884********）接收来路不明的赃款26976.73元。肖某某使用农业银行卡（户主：肖某某，卡号：62305207800********）接收来路不明的赃款23000元，使用农业银行卡（户主：黄某某，卡号62284807896********）接收来路不明的赃款13000元.被告人彭某甲、肖某某合计掩饰、隐瞒犯罪所得62976.73元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：受案登记表、立案决定书、报案记录、案件来源、抓获经过、发破案经过；常住人口基本信息;电话查询记录、行政处罚决定书;扣押决定书及清单；接受证据材料清单、招商银行账户历史交易明细（王某甲）、平安银行个人账户交易明细清单（王某甲）；陶某某提供的微信截图三张、中国建设银行交易明细一张；张某某提供的微信转账截图、银行卡转账截图三张；调取证据通知书及清单;农业银行提供的业务凭证、移动电话变更查询、银行交易记录、存取款交易记录;情况说明；王某乙开户信息及银行流水；立案决定书复印件、贾某某开户信息及银行流水、转账记录；

孙某某微信截图、开户信息和银行流水等。

2、证人陶某某、张某某、王某甲、王某乙、孙某某、贾某某的证言。

3、被告人彭某甲、肖某某的供述和辩解。

4、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人彭某甲、肖某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人彭某甲、肖某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人彭某甲、肖某某自愿认罪认罚，建议分别判处二年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省胶州市人民法院

检察员：张敏

2020年2月19日

附：

1．被告人彭某甲、肖某某现羁押于胶州市看守所。

2．案卷材料和证据三册。

3．《认罪认罚具结书》二份。

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