起诉书（彭某某、甘某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江苏省扬州市广陵区人民检察院

江苏省扬州市广陵区人民检察院　

起 诉 书

扬广检刑诉〔2020〕402号　

　　被告人彭某某，男，1995年**月**日生，身份证号码4404021995********，汉族，高中文化，无业，住广东省珠海市香洲区**花园**幢**单元**室（户籍地：广东省珠海市香洲区**街**号**单元**室）。被告人彭某某因涉嫌诈骗罪，于2020年5月26日被扬州市公安局广陵分局取保候审。

被告人甘某某，男，1990年**月**日生，身份证号码4304061990********，汉族，中专文化，无业，住湖南省衡阳市雁峰区**村**组。被告人甘某某因涉嫌诈骗罪，于2020年8月10日被扬州市公安局广陵分局取保候审。

被告人王某某，男，1998年**月**日生，身份证号码4102211998********，汉族，高中文化，无业，住河南省开封市**乡**村**街**号。被告人王某某因涉嫌诈骗罪，于2020年5月15日被扬州市公安局广陵分局取保候审。

被告人钟某某，男，1984年**月**日生，身份证号码4404021984********，汉族，高中文化，无业，住广东省珠海市香洲区**街**号（户籍地：广东省珠海市香洲区**路**号**栋**房）。被告人钟某某因涉嫌诈骗罪，于2020年8月10日被扬州市公安局广陵分局取保候审。

被告人刘某某，男，1980年**月**日生，身份证号码4404021980********，汉族，中专文化，无业，住广东省珠海市香洲区**街道**号**幢**室。被告人刘某某因涉嫌诈骗罪，于2020年6月10日被扬州市公安局广陵分局取保候审。

本案由扬州市公安局广陵分局侦查终结，以被告人彭某某、甘某某、王某某、钟某某、刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年年底至2020年5月期间，被告人彭某某、甘某某及江某某（另案处理）等人在上线“阿标”的招募下，先后纠集被告人王某某、钟某某、刘某某等人，通过寻找商户提供资金支付结算账户，再以美元等方式将“阿标”银行卡内的电信网络诈骗犯罪所得予以套现。其中，被告人彭某某负责招募、安排团伙成员寻找套现商户、向“阿标”提供资金支付结算账户等；被告人甘某某负责财务管理、现场收取套现资金、安排团伙成员取回现金等；被告人王某某负责联系套现商户；被告人钟某某负责清点所套取的现金、看管保险柜等；被告人刘某某负责取回、清点所套取的现金以及将上述现金送交上线。现查明，2020年4月23日至24日期间，被告人彭某某、甘某某、王某某、钟某某、刘某某等人明知“阿标”所提供的账户内现金系实施电信网络诈骗犯罪所得，仍为其提供资金支付结算账户，并将账户内从扬州市广陵区、连云港市海州区等地被害人陆某某、朱某某等人处所骗得的诈骗款套现共计人民币48万元、美金13.05万元。

另查明，被告人彭某某、甘某某、钟某某、刘某某每月领取固定工资人民币0.9万元，每日领取补助0.01万元；被告人王某某按套现金额的1‰收取好处费。至2020年5月，被告人彭某某、甘某某分别非法获利人民币6万元左右；被告人王某某非法获利人民币8万元左右；被告人钟某某非法获利人民币2.5万元左右；被告人刘某某非法获利人民币1.3万元左右。

案发后，被告人彭某某、王某某如实供述了自己的犯罪事实；被告人甘某某、钟某某、刘某某在被告人彭某某的规劝下，主动投案并如实供述了自己的犯罪事实；被告人彭某某已退出赃款人民币6万元；被告人甘某某已退出赃款人民币6万元；被告人王某某已退出赃款人民币4万元；被告人钟某某已退出赃款人民币5万元；被告人刘某某已退出赃款人民币5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.扬州市公安局广陵分局出具被告人彭某某、甘某某、王某某、钟某某、刘某某的户籍资料、转账记录等书证；

2.证人马某某的证言；

3.被害人陆某某、朱某某的陈述； 

4.同案人江某某的交代；

5.被告人彭某某、甘某某、王某某、钟某某、刘某某的供述与辩解；

6.扬州市公安局广陵分局出具的辨认笔录及照片等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人彭某某、甘某某、王某某、钟某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人彭某某、甘某某、王某某、钟某某、刘某某明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍为他人提供非本人身份证明开设的资金支付结算账户后，又帮助其套现，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人彭某某、甘某某、王某某、钟某某、刘某某与他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人彭某某、甘某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王某某、钟某某、刘某某在犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人彭某某、王某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人甘某某、钟某某、刘某某主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人彭某某协助司法机关抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人彭某某、甘某某、王某某、钟某某、刘某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省扬州市广陵区人民法院　

检察官：尹莉萍

检察官助理：苏胜男

2020年10月27日　

附：

1.被告人彭某某现被取保候审于广东省珠海市香洲区**街**号**单元**室；被告人甘某某现被取保候审于湖南省衡阳市雁峰区**村**组；被告人王某某现被取保候审于河南省开封市**乡**村**街**号；被告人钟某某现被取保候审于广东省珠海市香洲区**街**号；被告人刘某某现被取保候审于广东省珠海市香洲区**街道**号**幢**室。

2.案卷材料和证据五册。

3.《认罪认罚具结书》五份。

4.《量刑建议书》十五份。