起诉书（彭某某非法吸收公众存款案）_福建省宁德市蕉城区人民检察院

福建省宁德市蕉城区人民检察院

起 诉 书

蕉检公刑诉〔2020〕86号

被告人彭某某，女，汉族，1976年**月**日出生，身份证号码3522011976********，小学文化，个体户，住宁德市蕉城区**镇**村**村路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年9月14日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，2019年10月17日经本院批准，次日由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

本案由宁德市公安局蕉城分局侦查终结，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年1月22日、同年4月2日将本案退回宁德市公安局蕉城分局补充侦查，宁德市公安局蕉城分局于2020年4月29日补充侦查终结。期间，本院分别于2020年1月20日、同年3月18日、同年5月29日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2016年2月25日至2018年10月21日间，被告人彭某某以民间互助会的形式，先后发起人民币（币种，下同）500、1000元不等的标低的互助会共计28场，吸收彭某甲、陈某某、彭某乙等会员共计365人次入会，于2019年7月倒会。至案发，被告人彭某某吸收上述会员存款共计28509038元，造成报案的78名会员直接经济损失共计7054231元。

2019年9月14日19时许，被告人彭某某在福建省柘荣县上桥路6号房内被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.会单、会首及会员确认的已交会款计算表、中国建设银行个人活期明细、宁德市公安局蕉城分局出具的抓获经过、被告人彭某某的户籍证明等书证；

2.证人彭某甲、陈某某、彭某乙等人的证言；

3.被告人彭某某的供述和辩解；

4.福建德健会计师事务所有限公司司法鉴证专项审核报告。

本院认为，被告人彭某某违反金融管理法规，以民间互助会的形式变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省宁德市蕉城区人民法院

检察官：李培钦

2020年6月12日

附：

1.被告人彭某某现羁押于宁德市看守所；

2.卷宗12册。

附相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。___________ 

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