起诉书（张龙身、王某等抢劫、非法拘禁案)

江苏省南京市雨花台区人民检察院

起 诉 书

宁雨检诉刑诉〔2018〕669号

被告人张龙身，男，1988年**月**日生，身份证号码3201141988********，汉族，初中文化，无业，住南京市建邺区**城**苑**幢**单元**室（户籍所在地：南京市建邺区**村**号**队）。被告人张龙身曾因赌博，于2008年3月26日被南京市公安局雨花台分局行政拘留十日，并处罚款人民币三千元；曾因赌博，于2013年6月18日被南京市公安局雨花台分局共青团路派出所罚款人民币五十元。被告人张龙身因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年 3月 14日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年4月17日因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，同年6月14日经南京市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人陈友亮，男，1985年**月**日出，身份证号码3208821985********，汉族，中专文化， 无业，住南京市建邺区**路*号**幢**单元**室（户籍所在地：江苏省淮安市淮安区*甲镇**村**组*号）。被告人陈友亮因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年3月14日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年4月17日因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，同年6月14日经南京市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人孟飞，男，1989年**月**日生，身份证号码3208821989********，汉族，中专文化，无业，住南京市雨花台区**家园**期**幢**室(户籍所在地:江苏省淮安市淮安区*乙镇**村**组**号)。被告人孟飞因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年3月14日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年4月17日因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，同年6月14日经南京市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人邓飞，男，1985年**月**日生，身份证号码3411261985********，汉族，中专文化，无业，住南京市秦淮区**路**号**幢**室（户籍所在地：安徽省凤阳县*甲镇**路**号）。被告人邓飞因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年3月14日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年4月17日因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，同年6月14日经南京市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人刘超，男，1990年**月**日生，身份证号码3208821990********，汉族，中专文化，无业，住北京市西城区**车站**街**号院**单元**号（户籍所在地：江苏省淮安市淮安区*丙镇**村*组**号）。被告人刘超因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年3月15日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年4月17日因涉嫌抢劫罪经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，同年6月14日经南京市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人王某，男，1988年**月**日生，身份证号码3411261988********，汉族，初中文化，住南京市玄武区**庙**号**新村（户籍所在地：安徽省凤阳县*乙镇**村**队**号）。被告人王某因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年4月25日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年5月28日因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人孙超，男，1983年**月**日生，身份证号码3201131983********，汉族，大专文化，无业，住南京市栖霞区*甲村**号**幢**室(户籍所在地：南京市栖霞区*乙村**幢**单元**室)。被告人孙超因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年3月14日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年4月17日因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，同年6月14日经南京市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人王鹏，男，1992年**月**日生，身份证号码3203241992********，汉族，初中文化，住南京市秦淮区**头**号**室（户籍所在地：江苏省睢宁县**镇**村**号）。被告人王鹏曾因赌博，于2015年12月1日被南京市公安局雨花台分局经济开发区派出所罚款人民币100元。被告人王鹏因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年5月16日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年5月28日因涉嫌抢劫罪经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局雨花台分局侦查终结，以被告人张龙身、陈友亮、孟飞、邓飞、刘超、王某、孙超、王鹏涉嫌抢劫罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2018年7月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年7月18日已告知被告人有权委托辩护人，并已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2018年8月31日、11月12日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关经补充侦查完毕，分别于2018年9月28日、12月10日重新移送本院审查起诉。因案情重大、复杂，本院分别于2018年8月18日、10月28日两次延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2017年5月份左右，被告人陈友亮为谋取非法利益，召集被告人邓飞、孟飞等人组建小额贷款公司（未注册），以放高利贷为业，后被告人王某、孙超、刘超、王鹏等人陆续加入。被告人张龙身亦长期从事放高利贷业务，与被告人陈友亮等人熟悉，彼此在放贷、讨债方面产生业务联系。2017年6月份左右，被告人张龙身与被害人陆某甲约定，在每1万元人民币一天收取400元利息的情况下，先后借款给被害人陆某甲人民币2万元和3万元（实际分别给付被害人陆某甲人民币1.92万元和2.85万元），但让被害人陆某甲向其分别出具人民币3万元和4万元两张借条。被害人陆某甲按照约定的天息支付数日后，便无力偿还高额利息。2017年7月至2018年2月，被告人张龙身以被害人陆某甲不能按期偿还借款和利息为由，先后分别纠集被告人陈友亮、孟飞、邓飞、刘超、王某、孙超、王鹏等人，通过非法拘禁、殴打、言语恐吓等暴力胁迫手段，讨要债务，并随意虚构债权，多次强行向被害人陆某甲和被害人陆某乙（陆某甲之父）索取财物。被告人张龙身等八人，长期在高利贷行业从事犯罪活动，逐步形成了以被告人张龙身为首， 以被告人陈友亮、孟飞、邓飞、刘超、王某、孙超、王鹏为积极参加者的恶势力犯罪集团，从事抢劫、非法拘禁等犯罪活动。具体分述如下：

1、2017年7月，被告人张龙身纠集被告人陈友亮、孟飞，商议以被害人陆某甲未能按期还款为由，通过胁迫被害人陆某甲重新出具人民币7万元借条，向被害人陆某甲讨债。后被告人张龙身、陈友亮、孟飞将被害人陆某甲约至本市雨花台区天保桥广场。被告人陈友亮、孟飞分别自称贷款公司老板和员工，谎称被害人陆某甲的欠款是其公司出借的，以逾期未还，构成违约为由，采用言语威胁方式，迫使被害人陆某甲重新向被告人陈友亮出具一张人民币7万元的借条，并让被害人陆某甲一周内偿还便可消除债务，但被告人张龙身未将此前两张借条归还给被害人陆某甲。

2017年7月22日傍晚，被告人张龙身纠集被告人陈友亮、孟飞、邓飞，商议以被害人陆某甲未能按期偿还借款和利息为由，准备向被害人陆某甲索要更多钱财。后被告人张龙身、陈友亮、孟飞、邓飞将被害人陆某甲带至本市雨花台区**宾馆一房间内实施殴打，逼迫被害人陆某甲还款。当晚21时许，被害人陆某甲被迫通过微信转账人民币1000元给被告人孟飞用于还款。后被告人张龙身、陈友亮、孟飞、邓飞采用暴力胁迫手段，迫使被害人陆某甲重新出具一张人民币20万元的借条。随后，被告人陈友亮、孟飞、邓飞将被害人陆某甲带至其家中，向其父亲被害人陆某乙索要该人民币20万元的借款。被告人陈友亮、孟飞、邓飞表示当晚必须至少偿还人民币1万元，期间被告人邓飞当着被害人陆某乙的面殴打了被害人陆某甲。当晚24时左右，在被告人陆某乙筹得人民币1万元交给被告人陈友亮等人，并承诺尽快还款后，被告人陈友亮、孟飞、邓飞才离开。被告人张龙身、陈友亮、孟飞、邓飞共同分得当晚索要的人民币1.1万元。后被告人张龙身、陈友亮等人凭借该人民币20万的借条，多次催促被害人陆某乙还款，被害人陆某乙在筹得钱款后联系被告人陈友亮等人，协商归还15万元消灭此前剩余的债务。2017年8月31日，被害人陆某乙通过转账方式给付被告人陈友亮人民币15万元。后被告人张龙身、陈友亮、孟飞、邓飞共同分得该款。

2、2017年8月上旬，被告人张龙身在实施第一次暴力讨债后，又纠集被告人孟飞、刘超，将此前未归还给被害人陆某甲的一张人民币4万元借条交给被告人孟飞、刘超，指使二被告人再次到被害人陆某乙家中，以被害人陆某甲借款未还为由，使用暴力胁迫手段催讨债务。被害人陆某乙因出于恐惧，将人民币39000元交给被告人孟飞、刘超。后被告人张龙身、孟飞、刘超分赃。

3、2017年8月上旬至2017年9月20日，被告人张龙身为继续非法占有被害人陆某甲钱财，又纠集被告人孟飞、刘超前往被害人陆某甲所在小区。被告人孟飞、刘超在该小区门口将被害人陆某甲带至车上，通过暴力威胁手段，逼迫被害人陆某甲出具一张人民币5万的借条和一张人民币5万的保证金条。后被告人孟飞、刘超为非法占有该笔钱款，向被告人张龙身谎称被害人陆某甲报警，该借条被警察没收，欺骗被告人张龙身退出。被告人孟飞、刘超凭借该2张借条，分多次逼迫被害人陆某乙、陆某甲给付共计人民币10万元。后被告人孟飞、刘超分赃。

4、2017年10月18日凌晨1时左右，被告人张龙身又纠集被告人王某、孙超，为继续非法占有被害人陆某甲钱财，在被害人陆某甲家小区楼道内将被害人陆某甲挟持至本市建邺区**铭座被告人王某等人所谓的公司内，采用殴打、电击等方式，逼迫被害人陆某甲出具一张人民币13万元和一张人民币15万元的借条。当日凌晨6时许，被告人张龙身、王某、孙超又将被害人陆某甲带回其家中，逼迫被害人陆某乙承诺为被害人陆某甲偿还该两张借条，在得到被害人陆某乙承诺后三被告人离开。约2小时后，被告人张龙身、王某、孙超再次返回，将被害人陆某甲带至本市玄武区麒麟门**宾馆逼迫被害人陆某甲还款，后被害人陆某甲被逼无奈联系其父亲卖房还款。当晚20时许，被告人张龙身安排被告人王某、孙超带被害人陆某甲至本市雨花台区花生塘一饭店内，与被害人陆某乙及买家魏冬冬商定卖房还款，后被告人王某、孙超放被害人陆某甲离开。2017年10月24日、25日，被害人陆某乙、陆某甲收到卖房首付款后，先后将人民币10万元和2万元给付被告人张龙身、王某、孙超，后三被告人分赃。

5、2017年10月27日9时许，被告人张龙身、王某、孙超又以被害人陆某甲此前的借条未还清为由，强行将被害人陆某甲从家中带出，先至本市雨花台区西善桥**宾馆，又转移至本市玄武区麒麟门**宾馆拘禁，逼迫被害人陆某甲筹钱还债。期间，被告人张龙身在被告人王某不在场时，单独指使被告人孙超逼迫被害人陆某甲出具一张人民币8万元的借条。次日16时左右，被害人陆某甲被其亲友从**宾馆救走。

6、2017年11月14日15时许，被告人张龙身因找不到被害人陆某甲，为继续非法占有被害人陆礼祥、陆某甲父子钱财，又纠集被告人王某、王鹏，将被害人陆礼祥强行带至本市建邺区江心洲码头，以被害人陆某甲此前出具的人民币13万元和15万元两张借条仍未还清为由，逼迫被害人陆礼祥退掉尚未交付的第二套拆迁安置房还债。期间，被告人王鹏还用电棒电击等方式殴打被害人陆礼祥。当晚23时许至次日9时许，被告人张龙身、王某、王鹏又将被害人陆礼祥，拘禁在本市建邺区**铭座被告人王某等人所谓的公司内，逼迫其尽快还款。2017年11月27日晚，被告人张龙身、王某再次找到被害人陆礼祥，将被害人陆礼祥带至被告人王某车上，继续逼迫其还债，期间被告人王某使用电棒对被害人陆礼祥进行电击。之后数日，被告人张龙身、王某多次催逼被害人陆礼祥退房还债，并带被害人陆礼祥办理退房手续。2017年12月20日，被害人陆礼祥在获得房款人民币36.4万元后，在本市建邺区兴隆大街民生银行取款准备还给被告人张龙身、王某，被告人张龙身、王某以逾期利息为由，当场采用恐吓等暴力胁迫方式，迫使被害人陆礼祥向二被告人支付人民币36万元。后被告人张龙身、王某分赃。

7、2018年2月11日7时许，被告人张龙身为继续非法占有被害人陆某乙钱财，指使被告人王鹏驾车在本市雨花台区外秦淮河河梗上，将正在骑车上班的被害人陆礼祥逼停。后被告人张龙身、王鹏开车将被害人陆某乙带至本市江宁区与安徽省马鞍山市交界处，通过恐吓、电棒电击等手段，迫使被害人陆礼祥出具2张人民币5万元的借条，意图继续向被害人陆某乙索要钱财。当日中午12时许，被告人张龙身、王鹏将被害人陆礼祥放回家中，让其筹钱还款。后被害人陆某乙迫于无奈报警。

2018年3月13日，被告人张龙身、陈友亮、孟飞、邓飞、孙超于被侦查人员抓获归案。2018年3月15日，被告人刘超被侦查人员抓获归案。2018年4月25日，被告人王某被侦查人员抓获归案。2018年5月16日，被告人王鹏主动至公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人张龙身、陈友亮、孟飞、邓飞、刘超、王某、孙超、王鹏的户籍资料、受案登记表、扣押清单、银行转账记录、微信聊天记录截图等书证；

2.证人魏某某、孙某某、郭某某等人的证言；

3.被害人陆某乙、陆某甲的陈述；

4.被告人张龙身、陈友亮、孟飞、邓飞、刘超、王某、孙超、王鹏的供述和辩解；

5.南京市公安局雨花台分局制作的辨认笔录、南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子证据检查笔录等证据。

本院认为，被告人张龙身、王某、孙超、孟飞、刘超、王鹏以非法占有为目的，抢劫他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人张龙身、陈友亮、孟飞、邓飞、王鹏非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张龙身、孙超、王鹏分别已经着手实行部分抢劫犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条第一款、第二款之规定，部分犯罪可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人张龙身、陈友亮、孟飞、邓飞、王鹏分别共同故意实施非法拘禁犯罪；被告人张龙身与被告人孟飞、刘超，被告人张龙身与被告人王某、孙超，被告人张龙身与被告人王鹏分别共同故意实施抢劫犯罪；根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人张龙身、陈友亮、孟飞、邓飞、刘超、王某、孙超、王鹏为实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，是犯罪集团。被告人张龙身系组织、领导犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第三款之规定，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人陈友亮、孟飞、邓飞、刘超、王某、孙超、王鹏积极参与犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张龙身、孟飞、王鹏在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市雨花台区人民法院

检察长：韩晓帆

检察员：张梅菁

检察员：李 迪

2018年12月31日

附：

1. 被告人张龙身、陈友亮、孟飞、邓飞、王某、孙超、王鹏现被羁押于南京市江宁区看守所，被告人刘超现被羁押于南京市雨花台区看守所。

2.案卷材料和证据十三册。