起诉书（张某非法吸收公众存款案）_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2019〕1408号

被告人张某，男，1974年**月**日生，身份证号码3201061974********，汉族，大学专科文化，原南京**投资有限公司法定代表人，住本市鼓楼区**路**号**单元**室。被告人张某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月1日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，2019年5月7日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人张某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人张某有权委托辩护人，依法讯问了被告人张某，审查了全部案件材料。本案于2019年8月22日、11月6日因部分事实不清、证据不足二次退回南京市公安局鼓楼分局补充侦查，该分局于2019年9月22日、12月6日重新移送审查起诉。本院于2019年8月8日、10月23日依法延长审查起诉期限各半个月。被告人张某在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》。

经依法审查查明：

2016年1月19日，由赵某某（另案处理）实际出资并负责组建，南京**投资管理有限公司（以下简称**公司），被告任张某担任该公司的法定代表人并参与公司实际经营，同年3月该公司在南京市鼓楼区**路**号开始经营。在此期间，该公司以为溧水铜厂、上海智能车库等项目融资为名，通过让业务员在菜场等地发放传单、送礼品、带领有投资意向的投资人前往铜厂、山庄等地参观、组织召开公司大会等方式向不特定群众宣传，并根据投资人投资金额的大小、投资时间的长短推出不同的所谓投资产品（年化利率12%-20%）。公司经营后期，被告人张某为了吸收更多的存款以回笼资金从而兑付本息，将公司吸收公众资金的年化利率调高至20%。

**公司吸取投资人的投资款后，并未对铜厂、智能车库进行投资，投资款主要用于支付投资人利息及被赵某某使用。

经审计，张某任公司法人期间，列入“**案”资金情况汇总表的集资参与人共154名，投入金额人民币945.6128万元，造成损失人民币906.5908万元。

2019年4月1日，被告人张某至公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、案发经过、抓获经过、到案经过、调取证据通知书、企业登记资料、营业执照、接受证据清单、账户信息、银行交易明细、南京**个人出借咨询与服务协议、还款计划书等书证；

2.证人胡某某、张某某、田某某等人的证言；

3.被告人张某的供述与辩解；

4.关于“**案”资金情况的鉴定意见书。

本院认为，被告人张某违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某伙同他人共同故意实施非法吸收公众存款犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人张某主动公安机关投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

 检察员：王苏

2019年12月30日

附：

1.被告人张某现羁押于南京市第二看守所；

2.案卷材料和证据22册；关于“**案”资金情况的鉴定意见书；

3.适用简易程序建议书1份；

    4.量刑建议书1份，认罪认罚具结书1份。