起诉书（张金元掩饰、隐瞒犯罪所得案)_江苏省南京市建某某人民检察院

江苏省南京市建某某人民检察院

起 诉 书

宁建检一部刑诉〔2020〕339号

被告人张金元，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码1202211981********，汉族，中专文化，天津**劳动服务有限公司法人，住天津市宁河区**镇**村**区**排**号。被告人张金元因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月31日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2020年4月2日被该分局取保候审。

本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告人张金元涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于19日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人张金元，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年3、4月份，郭某某（另案处理）得知他人（上游人员）需要银行帐户用于转移赃款，仍与杨某某、马某某（均另案处理）、被告人张金元一同向他人提供以马某某为户主的银行帐户。2018年6月22日，马某某提供的建设银行帐户中转入了被害人陆某某被骗款项人民币216.1万元，后陆续被上游人员转帐、取现51万元。次日，郭某某得知上游人员输错密码导致无法支取钱款，与杨某某商议后，伙同马某某、张金元共同前往银行将该卡挂失补卡，并将剩余165.1万元私分。其中郭某某分得86万元，杨某某、张金元、马某某共同分得79.1万元。

2020年3月31日，被告人张金元在天津市河东区**村**里**门**号被抓获，后如实供述了上述主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1．抓获经过、情况说明、银行转帐记录等书证；

2．证人郭某某等人的证言；

3．被害人陆某某的陈述；

4．被告人张金元的供述和辩解；

5．辨认笔录。

本院认为，被告人张金元明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张金元伙同他人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市建某某人民法院

检察官：刘小慧

2020年10月13日

附：

1．被告人张金元现取保候审于天津市宁河区**镇**村**区**排**号；

2．卷宗材料3册；

3．适用简易程序建议书1份。