起诉书（张某和涉嫌非法吸收公众存款案)_西峡县人民检察院

西峡县人民检察院

起 诉 书

西检二部刑诉〔2020〕9号

被告人张某某，男，**年**月**日出生，居民身份证号码4129231967********，汉族，中专毕业，户籍所在地河南省南阳市西峡县，住**路北段**家属院*单元*楼*号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月4日被西峡县公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经西峡县人民检察院批准，2019年10月11日被西峡县公安局逮捕。

本案由西峡县公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年12月11日向本院移送起诉。本院受理后，于2019年12月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能产生的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。期间退回公安机关补充侦查两次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

1、2014年至2015年间，被告人陈某某、张某某未经相关机关批准，租赁西峡县**路一处房产为营业网点，合伙开办**基金会**基金西峡部，以委托理财支付高额利息的名义向100余人吸收资金累计1600余万元。至案发，该案中吸收的资金尚有900余万元未归还。

2、2014年至2015年间，张某某以河南省**合作社**分社为名，租用西峡县**镇**房屋，利用支付高息或入股方式，向社会吸收资金，2014年10月19日至2015年11月16日，张某某面向社会47人收取资金，共收取5326000元，已经支付本金176000元，支付利息263963元，未偿还5150000元。 

认定上述事实的证据如下：

司法鉴定书、收款收据、委托理财协议等书证，证人李某某、陈某某、陈某某等人证言，被害人于某某、潘某某、刘某某、李某某、孙某某、李某某等人陈述，同案犯陈某某供述，被告人张某某供述及户籍证明、到案证明、前科查询证明等证据。

本院认为，被告人张某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，被告人张某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款规定处罚。被告人张某某到案后认罪认罚，签署《认罪认罚具结书》，可以依法从轻处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西峡县人民法院

检 察 员：路  祎

乔玉安

二〇二〇年六月十日

  附：

    1.被告人现羁押在西峡县看守所。

2.案卷材料和证据10册。

3.《认罪认罚具结书》一份。