起诉书（张荣某、周某甲等人掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市黄浦区人民检察院

上海市黄浦区人民检察院

起 诉 书

沪黄检三部刑诉〔2020〕41号

被告人张荣某，男，1978年**月**日生，公民身份号码：3210831978********，汉族，小学文化，“*甲”船、“*乙”船**，户籍在江苏省兴化市**街道**村**组**号。2019年10月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，由长江航运公安局上海分局刑事拘留，同月11日被延长刑事拘留期限至30天，2019年11月14日经本院批准，同日由长江航运公安局上海分局执行逮捕。

被告人周某甲，男，1995年**月**日生，公民身份号码：3501221995********，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省连江县**镇**村**号。2019年10月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，由长江航运公安局上海分局刑事拘留，同月11日被延长刑事拘留期限至30天，2019年11月14日经本院批准，同日由长江航运公安局上海分局执行逮捕。

被告人金某某，男，1971年**月**日生，公民身份号码：3210831971********，汉族，“*甲”船驾驶员，小学文化，户籍在江苏省兴化市**街**号。2019年10月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，由长江航运公安局上海分局取保候审。

被告人周某乙，男，1971年**月**日生，公民身份号码：3209191971********，汉族，“*甲”船驾驶员，小学文化，户籍在江苏省东台市**镇**路**号**幢**室。2019年10月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，由长江航运公安局上海分局取保候审。

被告人陈某某，男，1961年**月**日生，公民身份号码：3211021961********，汉族，“*乙”船驾驶员，小学文化，户籍在江苏省镇江市润州区**村**号。2019年10月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，由长江航运公安局上海分局取保候审。

被告人杨某某，男，1963年**月**日生，公民身份号码：3210281963********，汉族，“*乙”船驾驶员，小学文化，户籍在江苏省姜堰市**镇**巷**号。2019年10月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，由长江航运公安局上海分局取保候审。

本案由长江航运公安局上海分局侦查终结，以被告人张荣某、周某甲、金某某、周某乙、陈某某、杨某某涉嫌非法经营罪，于2020年1月14日移送本院审查起诉。本院受理后，于同月17日告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师、值班律师的意见，审查了全部案件材料。六名被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人张荣某购得“*甲”及“*乙”船后，利用二船非法运输成品油以赚取运费。张荣某雇佣被告人金某某、周某乙至“*甲”船上担任驾驶员，被告人陈某某、杨某某至“*乙”船上担任驾驶员，负责驾驶船舶并帮忙过驳柴油。

2019年10月7日，被告人张荣某经事先联系，与货主商定用自己上述二条船舶非法运输成品油。后货主指派被告人周某甲及另一男子分别至“*甲”船、“*乙”船上，负责指挥航线及押货。当日夜间，在张荣某及周某甲等人的指引下，金某某、周某乙驾驶“*甲”船，陈某某、杨某某驾驶“*乙”船分别至本市长江大桥外水域，在无相关运货手续的情况下，明知来源非法，上述人员仍以拉油管的方式从海船上过驳柴油。二船装载完上述柴油后，沿长江向上游返回，于次日行至长江上海段水域时被民警查获。经称重及鉴定，二艘船舶中装载的成品油均符合车用柴油（III）中5、0、-10号的相关指标要求，“*甲”船中装载成品油247.820公吨，价值人民币1631894.7元，在进口环节应缴税款为人民币611439.03元；“*乙”船中装载成品油272.443公吨，价值人民币1795399.37元，在进口环节应缴税款为人民币672429.09元。

上述事实，有以下证据证明：

1．长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片等证实，涉案船舶及其内载柴油的扣押情况。

2．中国检验认证集团上海有限公司品质证书证实，扣押的“*甲”、“*乙”船只上装载的成品油系柴油。

3．中国检验认证集团上海有限公司重量证书及测量记录证实，扣押的“*甲”、“*乙”船只上装载的成品油的重量。

4．上海市价格认证中心价格认定结论书证实，涉案柴油的价格。

5．上海海关缉私局出具的说明证实，涉案柴油在进口环节的应缴税款。

6．公安机关出具的工作情况等证实，本案案发及被告人的到案经过。

7．被告人张荣某、周某甲、金某某、周某乙、陈某某、杨某某的多次供述，对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。六名被告人对基本犯罪事实均无异议。

本院认为，被告人张荣某、周某甲、金某某、周某乙、陈某某、杨某某明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，俱应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张荣某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条，系主犯；被告人周某甲、金某某、周某乙、陈某某、杨某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当减轻处罚。六名被告人均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市黄浦区人民法院

检 察 员： 姜韬

2020年4月27日

附：

1．被告人张荣某、周某甲现羁押于上海市黄浦区看守所；被告人金某某、周某乙、陈某某、杨某某现取保候审于户籍地。

2．侦查卷宗四册及光盘二张。

3．《适用简易程序建议书》一份。

4．《认罪认罚具结书》五份。

5．《量刑建议书》十份。

6．相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条第一款 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一款 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。