浙江省乐清市人民检察院
起 诉 书
乐检三部刑诉〔2020〕877号
被告人张某二，女，1990年**月**日出生，公民身份证号码5202211990********，汉族，小学文化程度，韩国**化妆品有限公司脱网大领导，户籍所在地贵州省六盘水市水城县**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被乐清市公安局刑事拘留，同年11月22日经本院批准，于次日被乐清市公安局逮捕。
本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人张某二、王某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
2014年以来，被告人张某二、王某某等人先后加入“韩国**化妆品有限公司”（原“广州**化工有限公司”），以推销该公司营业执照发展下线。该犯罪团伙自2015年起以陕西省宝鸡市为据点，后于2017年8月份将据点转至甘肃省平凉市，再于2019年6月将据点转至安徽省安庆市。该犯罪团伙以寝室为单位实行统一住宿，集中管理的模式，内部设有总经理、经理、网上大领导、寝室主任、二把手主任、主管、业务员等多个层级，要求每人缴纳2900元购买该公司一套营业执照获得加入资格，以发展人员晋升层级，为获得提成及分红，积极在网络上交友发展下线，若发展下线不成，则实施交友诈骗行为。
被告人张某二在该犯罪团伙内担任脱网大领导（上线领导），负责管理王某某网下的业务和收取公司新人缴纳的2900元；被告人王某某在该犯罪团伙里担任网上大领导，负责其分管的网下所有业务并收取所有诈骗所得。
1、被告人张某二自2014年2月加入诈骗集团并实施诈骗，其通过使用微信号zf298602****收取其网下业务员的诈骗金额，同时在公司搬至安庆后负责收取新人加入公司缴纳的2900元，其参与期间集团诈骗总金额至少619609.8元。
2、被告人王某某自2014年3月加入诈骗集团并实施诈骗，其通过使用微信号WASD139107****收取其网下业务员的诈骗金额，其参与期间集团诈骗总金额至少619609.8元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：扣押物品清单及照片、全国铁路售票记录、旅馆住宿记录、前科情况核实证明、户籍证明等；
2.证人证言：抓获经过、归案情况说明；
3.被害人陈述：被害人林某甲、邢某某、牛某某、王某甲、尤某某、郭某某、张某甲、宋某某、张某乙、王某乙、杨某甲、贾某某、王某丙、曹某某、张某丙、黄某某等人的陈述；
4.被告人的供述与辩解：被告人张某二、王某某的供述与辩解、同案犯易某某、万某某、何某甲、李某甲、王某丁、金某某、许某某、郭某某、冯某某、姚某某、莫某某、郑某某、黎某某、郝某某、李某乙、徐某某、罗某甲、文某某、韦某某、何某乙、杨某乙、马某某、丁某某、李某丙、林某乙、邹某某、赵某某、石某某、汝某某、胡某某、李某丁、田某某、罗某乙等人的供述与辩解；
5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、辨认笔录；
本院认为，被告人张某二、王某某以非法占有为目的，加入诈骗犯罪集团后，借助网络聊天工具，通过虚构事实的方法，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某二主动投案并如实供述自己的罪行，根据根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人王某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人张某二、王某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人张某二、王某某系初犯，可以酌情从轻处罚。被告人张某二、王某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人张某二六年六个月以上七年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人王某某六年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
浙江省乐清市人民法院
检察员：李琛
附：
1. 被告人张某二、王某某现被羁押于乐清市看守所。
2.案卷材料和证据壹拾捌册、被告人王某某讯问笔录壹份。
3.认罪认罚具结书贰份、律师工作记录表贰份。
4.适用简易程序建议书壹份。
5.随案移送被告人王某某被扣押的叁部手机（暂扣于乐清市公安局物证中心）。
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