起诉书（张罚根涉嫌合同诈骗案）(公开版)_万某某人民检察院

万某某人民检察院

起 诉 书

万检刑诉〔2020〕120号

被告人张罚根，男，1980年**月**日出生，江西省万某某人，公民身份号码3622271980********，汉族，初中文化，**扎粉厂股东，住万某某**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被万某某公安局刑事拘留，2020年1月13日经本院批准逮捕，同日由万某某公安局执行逮捕，现羁押在万某某看守所。

本案由万某某公安局侦查终结，以被告人张罚根涉嫌诈骗罪，于2020年3月9日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因事实不清，于2020年4月17日退回补充侦查一次。

经依法审查查明：2019年10月至11月，被告人张罚根以合伙开办扎粉厂的名义骗取他人财物，累计骗得65.5万元，具体事实分述如下：

1.2019年10月，张罚根邀张某乙、郭某某去万某某马步乡郭村村（灯饰广场对面）开办扎粉厂，三人签订了《合伙合同》，约定各自出资20万元，各占三分之一股份，由张罚根负责经营。10月17日至19日，张某乙转账5万元给张罚根。张罚根谎称已花费十余万元购买了烘干机、购买了十万元大米，于是张某乙又陆续转账10万元给张罚根。此后，张罚根又对张某乙说郭某某没有付钱，要求张某乙与他“二人各投资五万元把郭某某踢出去”，于是张某乙又转账5万元给张罚根。

张罚根陆续收到张某乙投资款20万元，但并未购买关键设备烘干机，只是租赁了厂房，购买了三吨大米及部分零散设备，制造出开办工厂的假象。张某乙的投资款大部分被张罚根用于网络赌博。

2.2019年10月20日左右，张罚根又邀汪某某开办扎粉厂，将汪某某带到郭村厂房参观，隐瞒其已经跟张某乙、郭某某合伙的事实，谎称新办扎粉厂大概要65万元资金，汪某某答应投资25万元做小股东，由张罚根做大股东，双方达成口头协议。10月25日开始，张罚根以购买大米、购买烘干机为由，陆续向汪某某要钱，汪某某陆续转账22万元给张罚根。张罚根在外出躲债的前一天，还谎称厂址搬迁向汪某某要钱，汪某某于11月30日转账3.5万元给张罚根。上述25.5万元全部被张罚根用于网络赌博。

3.2019年11月12日，张罚根又邀范某乙到郭村厂房察看，谎称自己已经花费十多万购买了烘干机，现在郭某某要转让股份（实际郭某某并未投资），让范某乙转让郭某某的一半“股份”，于是范某乙与郭某某签订了一份《股权转让协议》，将10万元“转让费”转账给张罚根。几天后，张罚根又打电话给范某乙，谎称自己跟郭某某合不来，要把厂房搬到罗城镇南垣村，重新建一个新厂，但是钱不够，于是范某乙又于11月21日转账10万元给张罚根。上述20万元全部被张罚根用于网络赌博。

2019年12月11日下午，张罚根被万某某公安局民警抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.合伙合同、厂房租赁合同、股权转让协议等书证；

2.电子转账凭证、银行卡交易明细；

3.证人郭某某、范某甲、张某甲的证言；

4.被害人张某乙、汪某某、范某乙的陈述；

5.被告人张罚根的供述和辩解；

6.公安机关出具的到案说明、常住人口信息表等证据。

本院认为，被告人张罚根以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

万某某人民法院

检察官：曾洋

2020年6月12日

附：案卷材料和证据三册。