起诉书（张某某非法吸收公众存款案)_新化县人民检察院

湖南省新化县人民检察院

起 诉 书

新检公诉刑诉〔2019〕13号

被告人张某某，男，1971年**月**日出生，居民身份号码4325021971********，汉族，大专文化，湖南**房地产有限公司法定代表人，户籍所在地湖南省娄底市冷水江市，住冷水江**办事处**居委会**组**西路**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月10日被新化县公安局刑事拘留，2018年2月13日经本院批准逮捕，次日由新化县公安局执行逮捕。

本案由新化县公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院退回侦查机关补充侦查二次（自2018年8月24日至9月24日；自11月8日至12月8日）。因案情复杂，本院延长审查起诉期限三次(自2018年8月11日至8月25日；自10月25日至11月8日，自1月9日至1月23日)。

经依法审查查明：

李某某（另案处理）、被告人张某某于2009年8月6日成立新化县**经贸发展有限公司（以下简称**经贸公司），李某某、张某某各占50%的股份。2010年3月18日，李某某与张某某、谢某某（另案处理）等人共同成立新化县**投资置业有限公司（以下简称**投资公司）进行融资、投资活动，张某某系**投资公司控股股东湖南**房地产有限公司的法定代表人，并以其名义入股80万元。**经贸公司自2010年3月以来，**投资公司自成立后，采取高于银行利息以月息 1.5%、2.5%、3%等计息标准发动内部员工向社会公众广泛吸收资金，并对内部员工提取0.15%-0.2%的奖励，鼓励内部员工积极对外融资。2011年6月24日，**投资公司注销工商登记。新化县**投资置业有限公司注销后，**经贸公司下设贸易发展部，将**投资公司的所有债权债务及管理人员全部并入贸易发展部，继续进行非法吸收公众存款活动。张某某作为**经贸公司、**投资公司的发起人、实际控股股东，放松监管，放纵李某某、谢某某等人利用公司名义进行非法吸收公众存款活动。经鉴定，自2010年3月18日至2011年6月24日，**投资公司共计向鄢某某等378人以月息1％至3.5％不等的利率吸收公众存款586,354,280元，累计已归还本金445,955,680元、累计支付利息29,352,876 元，结余本金140,398,600结转入**经贸公司下设的贸易发展部。2010年3月至2011 年6月,**投资公司共计向谢某某等16人支付红利11,398,199元。其中向张某某支付股金红利855200元，向株洲**支付股金红利4706600元。张某某在**公司具有股东身份期间，**公司借入本金161,605,020元，归还本金122,452,190元，支付利息26，986,507元，涉及集资参与人377人。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料等书证；2.证人刘某某等人的证言；3.被告人张某某及同案犯谢某某等人的供述与辩解；4.鉴定意见。

本院认为，被告人张某某作为新化县**投资置业有限公司、新化县**经贸发展有限公司发起人、控股股东，纵容李某某等人利用公司名义进行非法吸收公众存款活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，请依法判处。

此致

新化县人民法院

员额检察官：曾婧妮

检察官助理：邓  江

2019年1月22日

附：

    1.被告人张某某现羁押在新化县看守所。

2.侦查卷38册，检察卷1册。