起诉书（张某某等4人收买、非法提供信用卡信息、盗窃、赌博案）_浙江省缙云县人民检察院

浙江省缙云县人民检察院

起 诉 书

缙检刑诉〔2020〕307号

被告人张某某（绰号“菜头”），男，1988年**月**日出生，居民身份证号码3325261988********，汉族，初中文化程度，住浙江省缙云县**乡**村**号。因犯盗窃罪、故意伤害罪，于2010年8月3日、2016年2月2日分别被缙云县人民法院、广东省茂名市电白区人民法院判处有期徒刑三年八个月、有期徒刑二年。又因本案，于2019年8月7日被缙云县公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年9月12日被依法逮捕。

被告人林某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码3325262000********，汉族，初中文化程度，住浙江省缙云县**镇**村**号。因本案，于2019年8月15日被缙云县公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年9月12日被依法逮捕。

被告人陶某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3325261990********，汉族，高中文化程度，住浙江省缙云县**镇**村**－２号。因犯盗窃罪，于2008年8月12日被缙云县人民法院判处有期徒刑八个月。又因本案，于2019年8月8日被缙云县公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年9月12日被依法逮捕；2020年1月21日被本院取保候审。

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3325261990********，汉族，高中文化程度，住浙江省丽水市缙云县**镇**村**号。因故意伤害，于2006年11月16日被缙云县公安局行政拘留七日。因本案，于2019年8月22日被缙云县公安局取保候审；2020年1月17日被本院取保候审；又因掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年4月27日被缙云县公安局刑事拘留。

本案由缙云县公安局侦查终结，以被告人张某某、林某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪；被告人陶某甲、周某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪；被告人张某某涉嫌开设赌场罪，于2019年11月7日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人依法享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了值班律师的意见；已依法讯问被告人，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。其间，延长三次，退查两次，重报两次。

经依法审查查明：

 一、收买、非法提供信用卡信息罪

2019年1月至8月期间，被告人张某某从林某某、陶某甲、周某某等人手中收买银行卡及配套信息共计25套（含银行卡、U盾、手机卡、身份证照片等），提供给他人；被告人林某某为牟利，从周某某处收买银行卡1套；被告人陶某甲为牟利，从李某甲、卢某某、蓝某某处收买银行卡4套；被告人周某某为牟利，从杨某某处收买银行卡2套。

二、盗窃罪

1、2018年5月29日，被告人林某某将提供给他人非法使用的农业银行卡挂失、补办，窃取卡内资金人民币6684元；

2、2019年1月2日、6月26日，被告人林某某伙同张某某分别将提供给他人的中信银行卡、工商银行卡挂失、补办，并窃取卡内资金人民币14800元、39205.46元；

3、2019年3月9日，被告人张某某伙同陈某甲（另案处理），在林某某帮助下，将提供给他人非法使用的中信银行卡挂失，后陈某甲私自窃取卡内资金人民币240000余某某。被告人张某某、林某某未参与分赃；

4、2019年7月31日，被告人张某某指使洪某某联系陈某乙（均另案处理），将陈某乙通过其提供给他人非法使用的中信银行卡挂失，窃取卡内资金人民币13800元。

被告人张某某分得赃款共计人民币28500余某某，林某某分得赃款共计人民币24000余某某。

三、赌博罪

2017年10月至2018年3月期间，被告人张某某在永康市紫金阳光浴场、缙云县东方怡景酒店、东渡葡萄园等地组织他人以扑克牌“二八杠”的形式聚众赌博至少十五场，每场参赌人员十人以上，抽头获利至少人民币30000元。

另查明，被告人林某某、周某某分别于2019年8月15日、8月22日到缙云县公安局投案自首，并如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍信息、归案经过、刑事判决书、行政处罚决定书、银行卡交易明细账单、微信转账记录、挂失换卡业务申请书、住宿登记记录、具结书等书证；

2、证人洪某某、陈某丙、杨某某、李某甲、吕某某、陶某乙、王某某、屠某某、陈某丁、卢某某、卢某某、陈某甲、陈某戊、杜某某、陶某丙、虞某某、李某乙、陈某己等人证言；

3、被告人张某某、林某某、陶某甲、周某某的供述和辩解；

4、电子数据。

本院认为，被告人张某某、林某某、陶某甲、周某某妨害信用卡管理秩序，向他人收买、非法提供信用卡以及相关信息资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，其中张某某涉及数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任；被告人张某某、林某某以非法占有为目的，窃取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任，在陈某甲窃取他人财物的共同犯罪中，张某某、陈某甲系主犯，林某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，应当对张某某按参与的全部罪行处罚，应当对林某某从轻或减轻处罚；被告人张某某以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人张某某、林某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应实行数罪并罚。被告人张某某被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人林某某、周某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张某某、林某某、陶某甲、周某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

缙云县人民法院

检察员：王君玲

2020年4月29日

（此页无正文）

附：

    1.被告人张某某、林某某、周某某现羁押于缙云县看守所；被告人陶某甲现取保候审在家，联系电话：156*******

2.案卷移送清单一份