起诉书（张熙来、邹某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_江苏省丰县人民检察院

江苏省丰县人民检察院　

起 诉 书

丰检一部刑诉〔2020〕650号

　

　　被告人邹某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码5107241991********，汉族，初中文化，个体经营户，住四川省绵阳市安州区**镇**路**号。被告人邹某某因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月19日被丰县公安局刑事拘留，同年10月23日经本院批准逮捕，次日由丰县公安局执行逮捕。

被告人张熙来，男，1993年**月**日出生，身份证号码5115281993********，汉族，初中文化，劳务人员，住四川省兴文县**镇**街**号**栋**单元**楼**号。被告人张熙来因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月19日被丰县公安局刑事拘留，同年10月23日经本院批准逮捕，次日由丰县公安局执行逮捕。

本案由丰县公安局侦查终结，以被告人邹某某、张熙来涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年7至8月间，被告人邹某某明知陈某某（另案处理）等人收购银行账户、支付宝账户系用于转移犯罪所得，仍积极联系被告人张熙来将银行账户、支付宝账户提供给陈某某等人。2020年7月至8月间，被害人孙某某被他人以可调整赌博网站赔率诱入诈骗网站，后被他人以需缴纳费率转换费、保证金等名义诈骗人民币180余万元。其中21.7万元转入被告人张熙来银行账户、支付宝账户。

认定上述事实的主要证据如下：

1.户籍证明、银行账户交易明细等书证；

2.证人高某某的证言；

3.被害人孙某某的陈述；

4.被告人邹某某、张熙来的供述与辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邹某某、张熙来对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邹某某、张熙来明知他人收购资金账户系用于转移犯罪所得，仍提供个人资金账户，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邹某某、张熙来的行为具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情形，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省丰县人民法院　

检察官：陈冰

检察官助理：牛明月

2020年12月2日

附：

1.被告人邹某某、张熙来现羁押于丰县看守所；

2.案卷材料和证据2册；

3.《认罪认罚具结书》2份；

4.《量刑建议书》2份。