起诉书（张某、文某甲诈骗案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检三部刑诉〔2020〕178号

被告人张某，男，1988年**月**日生，公民身份号码6104231988********，汉族，小学文化，住陕西省咸阳市泾阳县**街道**村**组**号，2015年因故意伤害罪被陕西省泾阳县人民法院判处有期徒刑二年四个月，2017年2月8日刑满释放。被告人张某因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被上海市公安局静安分局刑事拘留，2020年1月9日经本院批准由上海市公安局静安分局执行逮捕。

被告人文某甲，曾用名文某乙，男，1988年**月**日生，公民身份号码6104231988********，汉族，初中文化，住陕西省咸阳市泾阳县**街道**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被上海市公安局静安分局刑事拘留，2020年1月9日经本院批准由上海市公安局静安分局执行逮捕。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人张某、文某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年3月6日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年10月，被告人张某、文某甲明知所办银行卡将用于违法犯罪活动，仍以本人名义办理了中国农业银行银行卡，并将银行卡及银行卡绑定的手机卡由张某交给他人使用。2019年11月25日14时许，被害人任某某在上海市静安区**公司工作期间，进入假冒其公司工作交流的QQ群，在QQ群聊天中，任某某按化名为其公司老板魏某某的群成员的指示，将人民币（以下币种均为人民币）75000元“合同预付金”转账给户名为文某甲的中国农业银行个人账户（卡号：622284502260********），随后任某某被踢出该QQ群。2019年11月25日下午14时许，被告人文某甲接到张某的取款指示后，赶到农业银行网点与张某会合，并使用其本人身份证件办理取款业务，将任某某转入其账户的75000元全部取现并将卡注销，文某甲将取到的75000元交给张某后，张某分给文某甲11000元。

2019年12月12日，公安民警在陕西省泾阳县抓捕被告人文某甲的期间，当地协助抓捕的民警发现被告人张某可能涉嫌共同犯罪，遂电话通知张某到指定地点，张某投案后，主动交代了犯罪事实。当日，公安民警在文某甲家中将其抓获，到案后，文某甲如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1．受案登记表、立案决定书，证明本案案发经过。

2．公安内网查询信息、前科材料及民警出具的工作情况，证明被告人张某、文某甲的身份情况、张某的前科情况及二人的到案经过。

3．中国农业银行已销户活期账户明细清单一份，证实本案被诈骗钱款75000元的去向系文某甲的银行账户。

4．证人魏某某的证言，证实被害人任某某被诈骗的事实。

5．即时通讯工具QQ内群聊天记录等相关内容书证以及被害人任某某的陈述，证实被害人任某某被诈骗75000元的事实。

6．被告人张某、文某甲的供述，证实其二人为同案犯提供银行账户并将赃款取现实施诈骗的事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某、文某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

被告人张某、文某甲伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，诈骗数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某、文某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，本案系共同犯罪，被告人张某、文某甲起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人张某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，构成自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人文某甲到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，构成坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人张某有期徒刑二年三个月，并处罚金，建议判处被告人文某甲有期徒刑二年，并处罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市静安区人民法院

检 察 官：方 辰

检察官助理：栗小静

2020年4月2日

附件：1．被告人张某现羁押于静安区看守所（北部），被告人文某甲现羁押于静安区看守所（南部）。

2．案卷2册、证据材料2页。

3．《认罪认罚具结书》2份。

4．《适用简易程序建议书》1份。

5．相关法律条文。