起诉书（张梓淡、张某某等人诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_湖北省荆州市荆州区人民检察院

湖北省荆州市荆州区人民检察院

起 诉 书

鄂荆州区检一部刑诉〔2019〕55号

被告人张梓淡（绰号“某某甲”），男，1986年**月**日出生，身份证号码3508221986********，汉族，初中文化，无职业。出生地福建省龙岩市，户籍所在地福建省龙岩市永定县**镇**村**组**号，住福建省龙岩市永定县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月14日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年4月17日经本院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。

被告人张某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码3508021989********，汉族，初中文化，无职业。出生地福建省龙岩市，户籍所在地福建省龙岩市新罗区**镇**路**号，住福建省龙岩市新罗区**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月14日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年4月17日经本院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。

被告人张顺檑（绰号“某某乙”），男，1993年**月**日出生，身份证号码3508021993********，汉族，初中文化，无职业。出生地福建省龙岩市，户籍所在地福建省龙岩市新罗区**镇**路**号，住福建省龙岩市新罗区**小区**栋**室。因犯诈骗罪，于2013年10月18日被福建省南靖县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月24日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年2月21日经本院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。

被告人陈林，男，1990年**月**日出生，身份证号码3508021990********，汉族，初中文化，无职业。出生地福建省龙岩市，户籍所在地福建省龙岩市新罗区**路**巷**号，住福建省龙岩市新罗区**小区**号楼**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月16日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年2月21日经本院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。

被告人林嘉梦，女，2000年**月**日出生，身份证号码3508022000********，汉族，中专文化，无职业。出生地福建省龙岩市，户籍所在地福建省龙岩市新罗区**巷**号，住福建省龙岩市新罗区**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月15日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年2月21日经本院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。

本案由荆州市公安局荆州区分局侦查终结，以被告人张梓淡、张某某、张顺檑、陈林涉嫌诈骗罪，林嘉梦涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，部分事实不清、证据不足，本院于2019年7月5日决定将本案退回荆州市公安局荆州区分局补充侦查，同年7月31日荆州市公安局荆州区分局重新移送审查起诉；因案情复杂，延长审查起诉期限两次（自2019年6月23日至7月5日、自2019年9月1日至9月15日）。被告人林嘉梦同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年，被告人张梓淡、张某某预谋为诈骗集团联系提供银行卡和取款的人。同年12月，张某某把为诈骗集团提供银行卡和取款的被告人张顺檑及张某甲（另案处理）介绍给张梓淡，由张梓淡与张某甲、张顺檑联系。同年12月19日，张梓淡收到诈骗集团需要银行卡的消息后，将消息传递给张顺檑。张顺檑遂让被告人陈林提供诈骗所需要的银行卡，陈林便将邱某某（另案处理）事先准备好的多张银行卡卡号通过微信发给张顺檑，并逐级传送给诈骗集团。同日16时许，该电信诈骗集团冒充快递客服人员给被害人张某乙打电话，谎称快递丢失要给予赔偿，添加张某乙微信诱导其扫二维码，以银行账户款项被冻结需解冻为由，骗取张某乙转账支付人民币129.98万元，其中部分款项转账到邱某某事先为诈骗集团提供的银行卡上。钱到账后，张梓淡、张顺檑、陈林逐级通知邱某某去取钱。邱某某邀约被告人林嘉梦提供银行卡并取款。陈林也提供多张银行卡给诈骗集团，并安排徐某某（另案处理）取款。钱款全部取出后，通过陈林、张顺檑、张某某、张梓淡逐级上交。张某乙被骗款项中共有人民币28.525万元转入陈林、邱某某等人提供的银行卡，被邱某某、林嘉梦、徐某某等人取走，其中邱某某转移赃款人民币20万元，林嘉梦转移赃款人民币11.6万元，徐某某转移赃款人民币8.525万元。张梓淡和张某某共获利人民币1.84万元，张顺擂获利人民币2.4万元，陈林获利人民币8000元，林嘉梦获利人民币500元。

被告人张顺擂、林嘉梦到案后自愿如实供述自己的罪行，与被害人达成和解协议，取得被害人谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、谅解书、刑事判决书等书证；2.证人陈某某、叶某某的证言；3.被害人张某乙的陈述；4.现场勘验笔录、辨认笔录、搜查笔录；5.视频资料、电子数据；6.被告人张梓淡、张某某、张顺檑、陈林、林嘉梦及同案人邱某某、徐某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人林嘉梦对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张梓淡、张某某、张顺檑、陈林明知他人实施诈骗，为其提供银行卡，并帮助取现，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林嘉梦明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省荆州市荆州区人民法院

检  察  员：  姚亚平

2019年9月12日

附：

1．被告人张梓淡、张某某、张顺檑、陈林、林嘉梦现羁押于荆州区第一看守所。

2．案卷材料和证据4册。

3．《认罪认罚具结书》、《刑事案件听取辩护人意见表》一份。