起诉书（张某甲非法经营案)_浙江省松阳县人民检察院

浙江省松阳县人民检察院

起 诉 书

松检一部刑诉〔2020〕71号

被告人张某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3508811987********，汉族，大学本科，户籍地福建省仓山区，住福建省福州市**路**号**单元。因本案于2019年10月27日被松阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月3日被依法逮捕。

本案由松阳县公安局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌非法经营罪，于2020年2月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查两次，延长审查起诉期限两次。被告人同意本案适用普通程序。

经依法审查查明：

2016年，被告人张某甲伙同陈某甲（另案处理）、陈李某甲（已判刑）、张某乙（已判刑）四人合伙投资在武汉和成都开设公司进行网络彩票销售，四人按投资金额占股比例为4:4:1:1。其中在成都先后注册成立了成都埃森瑞克电子商务有限公司（后变更为成都达维斯电子商务有限公司，案发时公司经理张某乙）、成都尼克勒斯电子商务有限公司（案发时公司经理陈李某甲）、成都安德莉亚电子商务有限公司（案发时公司经理潘某某）、成都牧斯丹尼电子商务有限公司（案发时公司经理陈某乙）。被告人张某甲负责与陈某甲及各公司之间的联系沟通、发放股东、经理收益等；陈某甲负责平台及后台、资金、客服等；各公司经理负责管理相应公司。

上述公司未经审批，私自设立网络彩票销售平台，套用国家合法彩票“重庆时时彩”、“广东11选5”等彩票玩法和开奖结果，通过设定网银、支付宝、财付通等充值方式接受客户充值、投注。各公司经理通过招聘、培训业务员，让业务员使用虚假身份冒充“白富美”，通过QQ、微信等社交工具寻找、添加男性人士，伺机提出购买彩票话题，通过虚假“中奖截图”等手段引诱客户进入平台注册、充值、投注。自2017年5月1日至8月22日，成都安德莉亚电子商务有限公司购彩流水金额为9947688.7元，成都尼克勒斯电子商务有限公司购彩流水金额为492414元，成都达维斯电子商务有限公司购彩流水金额为6252654.9元，成都牧斯丹尼电子商务有限公司购彩流水金额为3294670.5元，四家公司购彩流水合计19987428.1元。

案发后，被告人张某甲外逃，后于2019年10月27日主动投案，归案后基本如实供述了自己的犯罪事实。2020年7月31日，其家属代其退出违法所得13万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、刑事判决书、抓获经过、暂扣款票据等；

2.证人李某乙证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人张某甲及同案犯陈某甲、陈李某甲、张某乙、黄某某、陈某乙、潘某某等人的供述与辩解；

4.电子数据：光盘一张及制作说明等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚并签字具结。

本院认为，被告人张某甲违反国家法律规定，伙同他人未经批准销售彩票，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯；被告人张某甲自动投案，如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

松阳县人民法院

检察官：廖某某

检察官助理：李某丙

2020年7月31日

                                      

附件：

1.被告人张某甲现羁押在松阳县看守所；

2.案卷4册；

3.暂扣款票据、认罪认罚具结书各一份。