起诉书（张某甲非法经营案）_郑州航空港经济综合实验区人民检察院

郑州航空港经济综合实验区人民检察院　

起 诉 书

郑航检一部刑诉〔2020〕364号　

被告人张某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3412211989********，汉族，初中毕业，务工，户籍地安徽省临泉县，住安徽省临泉县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月25日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，于2019年8月9日被郑州市公安局航空港区分局取保候审，于2020年6月23日经郑州航空港经济综合实验区人民检察院批准，次日因涉嫌非法经营罪被郑州市公安局航空港区分局执行逮捕。

本案由郑州市公安局航空港区分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌非法经营罪，于2020年8月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人张某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人张某甲于2018年3月份在北京市成立北京**管理咨询有限公司，其为公司法人。2018年10月份至2019年6月份期间，张某甲在没有经营期货相关资质的情况下，从上海**信息技术有限公司购买了"吉投资管软件"，租用仇某甲、仇某乙等人在安粮期货、国元期货开设的账户，利用"吉投资管软件"在上述账户下分设子账户，通过"爱期期货"手机APP软件（电脑版名称为“博易大师”）设立交易平台，吸引客户在该平台上用子账户炒期货，向客户提供配资服务，并设立平仓点，通过收取交易手续费的方式从中牟利。其中，客户刘某某向张某甲提供的账户转账约人民币391100元用于炒期货；王某甲向张某甲提供的账户转账约人民币222700元用于炒期货；王某乙向张某甲提供的账户转账约人民币10000元用于炒期货。张某甲非法经营数额共计约人民币623800元。2019年7月24日，被告人张某甲主动投案，到案后如实供述了上述事实。

案发后，被告人张某甲已退还刘某某人民币193000元，刘某某对张某甲的行为表示谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：

（1）免冠照片、户籍证明、非党员证明、查询前科情况、前科证明；

（2）受案经过、到案经过；

（3）刘某某提供的其交通银行卡交易明细、建设银行卡交易明细、河南省农村信用社银行卡交易明细；

（4）郑州市公安局航空港区分局出具的刘某某支付宝转账资金汇总表；

（5）王某甲提供的软件使用教程、期货策略；

（6）郑州市公安局航空港区分局出具的王某甲转账资金汇总表；

（7）王某乙提供的中国建设银行交易明细；

（8）张某甲、张某乙招商银行卡交易流水；

（9）仇某甲招商银行卡历史交易明细；

（10）郑州商品交易所复函；

（11）上海**信息技术有限公司营业执照；

（12）北京**管理咨询有限公司工商登记信息；

（13）刘某某于2020年3月4日出具的谅解书、收据、范某某提供的其与刘某某的和解书、李某某提供的收据；

2.证人刘某某、王某甲、范某某、李某某、王某乙、黄某某的证言；

3.被告人张某甲的供述和辩解；

4.电子数据：

（1）刘某某手机里提取的刘某某微信账号、支付宝账号信息，支付宝转账记录，对方微信账号、支付宝账号信息；

（2）王某甲与"配资张总"的微信聊天记录截图，王某甲转账记录；

（3）黄某某提供的其招商银行卡信息、张某甲向其转账的交易记录、其和张某甲的QQ号信息；

（4）仇某甲、仇某乙名下安粮期货开户信息、账户交易记录（2018.9-2019.6）；

（5）张某甲、张某乙、张某丙的招商银行卡2018年10月1日至2019年6月30日交易明细；

（6）范某某和李某某的微信转账记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲未经国家有关主管部门批准，非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张某甲犯罪以后自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人张某甲自愿认罪认罚，已赔偿部分投资人损失，并取得谅解，可以从轻处罚。综上，建议判处被告人张某甲有期徒刑六个月至一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州航空港经济综合实验区人民法院　

检察官：李新钢

2020年9月9日　

附：

    1．被告人张某甲现羁押于郑州市第三看守所；

2．案卷材料和证据3册；

3．《认罪认罚具结书》一份；

4．《适用简易程序建议书》一份。