起诉书（张某甲非法吸收公众存款案)_天津市和平区人民检察院

天津市和平区人民检察院

起 诉 书

津和检公诉刑诉〔2019〕178号

被告人张某甲，女，1965年**月**日出生，公民身份号码1201041965********，汉族，大专文化，天津市**局**（原天津**投资管理有限公司、天津**科技发展有限公司**），现住本市静海区**道**室（户籍所在地：本市河西区**路**号）。因本案于2017年6月9日被天津市公安局和平分局取保候审，2018年6月7日被监视居住。2018年12月6日被本院监视居住，2019年6月5日被取保候审。

本案由天津市公安局和平分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年12月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2019年1月6日延长审查起诉期限十五日；2019年1月20日退回公安机关补充侦查，同年2月20日补充侦查完毕重新移送；2019年3月21日延长审查起诉期限十五日；2019年4月4日再次退回公安机关补充侦查，同年5月4日补充侦查完毕重新移送；2019年6月5日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2012年9月至2014年9月，被告人张某甲先后在天津**投资管理有限公司、天津**科技发展有限公司（办公地点：本市和平区**路**号**大厦**层）担任**，期间，通过口口相传的方式，以高额利息为诱饵，通过与集资参与人签订合作投资协议等方式，招揽集资参与人向公司投资，并获取相应佣金。被告人张某甲向宁某某等4名集资参与人吸揽资金共计人民币290余万元，造成集资参与人实际损失人民币270余万元。

经集资参与人报案，公安机关于2017年6月8日将被告人张某甲抓获归案。经司法精神病鉴定，被告人张某甲在2012年9月至2014年4月作案期间的精神状态诊断为无精神病；2012年9月至2014年4月，被告人张某甲实施危害行为时，有辨认及控制能力，有完全刑事责任能力；被告人张某甲目前的精神状态诊断为：适应障碍—混合性焦虑抑郁反应；目前，被告人张某甲有诉讼能力。

认定上述事实的证据如下：

1、宁某某等4名集资参与人的证言；

2、庞某某、李某某等6名同案犯的供述及证人张某乙的证言；

3、司法精神病鉴定意见书；

4、辨认笔录；

5、案件来源、抓获经过、户籍证明材料、市场主体基本信息、创投类合作投资协议、往来收据、银行账户交易记录等书证； 

6、被告人张某甲的供述。

本院认为，被告人张某甲违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

天津市和平区人民法院

检  察  员：马利雁

代理检察员：刘  鑫

2019年6月11日

附：

1、被告人张某甲现被取保候审。

2、侦查卷三册、补充侦查卷一册。

3、量刑建议书。