起诉书（张某甲非法吸收公众存款案）_绍兴市上虞区人民检察院

绍兴市上虞区人民检察院

起 诉 书

绍虞检刑诉〔2020〕2769号

被告人张某甲，男，1994年**月**日出生，身份证号码3422211994********，汉族，文化程度初中，原浙江**有限公司上虞分公司副总经理，户籍地安徽省宿州市砀山县**镇**村**，现住河南省虞城县**号楼**单元**室。2015年12月7日因犯非法经营罪被山东省临朐县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。因本案于2020年4月14日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同月15日变更为取保候审。

本案由绍兴市公安局上虞区分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人张某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年5月，张某乙（另案处理）在绍兴市上虞区曹娥街道设立浙江**有限公司上虞分公司，并聘用被告人张某甲作为一组业务团队经理。2017年12月张某甲成为上虞分公司副总经理，管理林某某（已判决）和胡某甲（已判决）两组业务团队直至2018年10月张某甲离职。

2017年5月至2018年10月期间，上述人员通过开办推荐会、分发宣传资料等方式，以承诺归还本金并支付年利息8%-14%的高额回报为诱饵，未经有关部门依法批准，以签订《借款合同》、《信息咨询服务协议》等形式，非法吸收社会人员款项。至案发，被告人张某甲非法吸收社会人员款项共计人民币1345万元（以下币种均为人民币），已兑付本金835万元，已支付利息37.2166万元。具体分述如下： 

1、2017年5月24日至2018年7月2日期间，向裘某某吸收存款共计56万元，已兑付本金36万元，已支付利息16000元；

2、2017年6月30日至2018年10月19日期间，向孙某某吸收存款共计28万元，已兑付本金25万元，已支付利息1025元；

3、2017年7月4日至2018年3月30日期间，向俞某某、朱某甲夫妇吸收存款共计49万元，已全部兑付；

4、2017年7月4日至2018年10月19日期间，向严某某吸收存款共计205万元，已兑付本金109万元，已支付利息54291元；

5、2017年7月5日、2018年7月2日，向张某某吸收存款共计10万元，已兑付本金5万元，已支付利息3375元；

6、2017年7月6日至2018年9月24日期间，向阮某某吸收存款共计34万元，已兑付本金24万元，已支付利息14796元；

7、2017年7月10日至2018年4月24日期间，向李某某吸收存款共计33万元，已兑付本金27万元；

8、2017年7月11日至2018年7月16日期间，向陆某某吸收存款共计11万元，已兑付本金6万元； 

9、2017年7月21日、2018年7月2日，向李某甲吸收存款共计36万元，已兑付本金18万元，已支付利息13666元；

10、2017年7月30日至2018年6月13日期间，向范某某吸收存款共计50万元，已兑付本金40万元，已支付利息6300元；

11、2017年9月19日至2018年7月8日期间，向徐某某吸收存款共计31万元，已全部兑付；

12、2017年9月27日，向胡某乙吸收存款80万元，已全部兑付；

13、2017年10月26日，向周某某吸收存款5万元，已全部兑付；

14、2017年11月14日、2018年2月14日，向叶某乙吸收存款共计10万元，已全部兑付；

15、2017年11月22日，向叶某丙吸收存款5万元，已全部兑付；

16、2017年12月11日至2018年6月14日期间，向张某丙吸收存款共计39万元，已兑付本金18万元，已支付利息23625元；

17、2017年12月12日，向章某某吸收存款10万元，已全部兑付；

18、2017年12月16日至2018年9月10日期间，向骆某某吸收存款共计26万元，已兑付本金13万元，已支付利息7425元；

19、2017年12月15日，向宣某某吸收存款15万元，已全部兑付； 

20、2018年1月10日，向虞某某吸收存款6万元，已全部兑付；

21、2018年1月10日，向潘某某吸收存款6万元，已全部兑付；

22、2018年1月10日，向王某甲吸收存款3万元，已全部兑付；

23、2018年1月12日，向曹某某吸收存款3万元，已全部兑付；

24、2018年1月15日，向钱某某吸收存款10万元，已全部兑付；

25、2018年1月19日、5月21日期间，向史某某吸收存款共计27万元，已兑付本金15万元，已支付利息10800元；

26、2018年1月20日，向李某乙吸收存款25万元，已全部兑付；

27、2018年1月23日，向某丁某某丽吸收存款20万元，已全部兑付；

28、2018年1月23日，向陈某某吸收存款3万元，已全部兑付；

29、2018年1月26日、7月11日期间，向孟某某吸收存款共计11万元，已兑付本金6万元，已支付利息5000元；

30、2018年1月28日至2018年9月27日期间，向经某某吸收存款共计32万元，已兑付本金12万元，已支付利息7915元；

31、2018年3月21日至2018年9月18日期间，向章某某吸收存款共计47万元，已全部兑付；

32、2018年3月23日至2018年9月1日期间，向叶某丁吸收存款共计30万元，已兑付本金5万元，已支付利息10540元；

33、2018年3月27日至2018年7月9日期间，向史某乙吸收存款共计70万元，已兑付本金55万元，已支付利息12163元。

34、2018年4月5日，向俞某某吸收存款16万元，已全部兑付；

35、2018年4月9日，向宣某某吸收存款15万元，已全部兑付；

36、2018年4月18日，向谢某某吸收存款18万元，已支付利息16170元；

37、2018年4月20日、6月25日期间，向丁某某英吸收存款共计8万元，已支付利息5520元；

38、2018年4月23日，向徐某某吸收存款21万元，已支付利息20790元；

39、2018年4月25日、9月25日，向孙某某吸收存款共计13万元，已兑付本金5万元，已支付利息4000元；

40、2018年4月26日，向叶某戊吸收存款12万元，已全部兑付；

41、2018年4月27日，向陈某某吸收存款6万元，已支付利息6000元；

42、2018年4月27日，向杨某某吸收存款10万元，已支付利息8525元；

43、2018年5月2日，向王某某吸收存款6万元，已支付利息6000元； 

44、2018年5月3日，向施某某吸收存款30万元，已支付利息43450元；

45、2018年5月3日，向叶某戌吸收存款6万元；

46、2018年5月12日，向赵某某吸收存款6万元，已支付利息6740元；

47、2018年5月22日，向傅某某吸收存款12万元，已支付利息10080元；

48、 2018年5月30日至2018年9月18日期间，向蒋某某吸收存款共计13万元，已支付利息8325元；

49、2018年6月13日，向赵某某吸收存款5万元；

50、2018年6月24日，向金某某吸收存款3万元； 

51、2018年6月25日，向袁某某吸收存款9万元，已支付利息10125元；

52、2018年6月26日，向倪某某吸收存款3万元；

53、2018年7月2日，向李某丁吸收存款12万元，已支付利息9600元；

54、2018年7月7日，向李某戊吸收存款5万元，已支付利息4500元；

55、2018年7月9日、10月18日，向徐某某吸收存款45万元，已兑付本金20万元，已支付利息16910元；

56、2018年7月17日，向李某戌吸收存款20万元，已全部兑付；

57、2018年7月17日，向朱某某吸收存款5万元，已支付利息3800元；

58、2018年7月30日，向徐某丁吸收存款5万元；

59、2018年8月19日，向杜某某吸收存款5万元，已支付利息3000元；

60、2018年9月30日，向王某某吸收存款6万元；

61、2018年10月22日，向任某某吸收存款5万元，已支付利息1710元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：常住人口信息、抓获经过、刑事判决书等；

2、证人证言：证人林某某、胡某甲、张某乙等的证言；

3、被告人供述和辩解：被告人张某甲的供述和辩解；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当减轻处罚。被告人张某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人张某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绍兴市上虞区人民法院

                                     检察官：朱永兴

                                   检察官助理：孙珺

                                   2020年12月28日 

附：

1、被告人张某甲现取保候审于居住地；

2、随文移送检察卷1册；

3、《认罪认罚具结书》1份。