起诉书（张某甲诈骗案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检三部刑诉〔2020〕275号

被告人张某甲，男，1982年**月**日生，公民身份号码3102281982********，汉族，中专文化，无业，户籍地上海市徐汇区**村**号**室，被告人张某甲曾于2016年6月因寻衅滋事罪被上海市闸北区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。现因涉嫌诈骗罪，于2020年1月14日被上海市公安局静安分局刑事拘留，同月17日延长羁押期限至三十日；2020年2月20日经本院批准由上海市公安局静安分局执行逮捕。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌诈骗罪，于2020年4月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年4月8日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人张某甲于2015年起与张某乙（另案处理）、张某丙（已判决）共同设立上海**有限公司（以下简称“**公司”）。其中张某乙占股60%、张某丙占股30%、张某甲占股10%，并按此比例进行利润分配。上述三名股东在**公司设立之初即商定以翻倍借条、制造违约的方式违规向他人放贷并获取不法收益。其中张某乙负责公司整体经营，张某丙负责招揽业务，张某甲负责追讨债务。

2016年3月，**公司业务员吕某某（已判决）、财务宋某某（已判决）受公司指派向前来贷款的被害人黄某乙出借人民币（以下币种均为人民币）1万元，并要求黄某乙签订了借款金额为2万元的翻倍贷款协议，约定借期一个月，分四周还清，每周还款2025元。签约后，吕某某和宋某某当场扣除首期还款2025元，实际交给被害人黄某乙7975元，被害人黄某乙收款后又将这7975元交还给宋某某，并由宋某某转交公司，此时黄某乙实际已与**公司结清贷款。

2016年3月9日，宋某某明知公司将以违约为由要求被害人黄某乙还款2万元，故意将黄某乙的手机和微信拉黑，使黄某乙无法与其联系。当日，吕某某以补充贷款协议内容为由将黄某乙骗出见面。见面后，吕某某以逾期未还款已构成违约为由，要求黄某乙还款2万元，黄某乙表示无力还款，吕某某即将借款协议交给了一名同行的东北男子，由该男子代黄某乙还款2万元，后该男子将黄某乙带离并强行索讨翻倍债务。至此，**公司利用翻倍借款协议骗得2万元。

2020年1月14日，公安人员电话通知张某甲投案，其到案后未对基本犯罪事实作出供述，但在此后的讯问过程中作了如实供述。

认定上述事实的证据如下：

1．受案登记表、立案决定书，证明本案案发经过。

2．被告人张某甲的户籍资料及公安人员出具的办案说明，证明被告人的身份情况及到案的经过。

3．同案犯吕某某的工商银行账户明细、微信登记信息，同案犯宋某某的微信登记信息、微信转账记录等书证，证明吕某某和宋某某向被害人黄某乙回收第二期还款。

4．被害人黄某乙的陈述，同案犯张某丙、吕某某、宋某某的供述，证明吕某某、宋某某利用翻倍借条向黄某乙实施放贷、翻倍回收钱款的事实。

5．被告人张某甲的供述，同案关系人凌俊杰的证言，证明**公司的股东情况和利用套路贷手法进行非法牟利的事实。

6．被害人黄某乙的陈述及证人黄某甲的证言，证明黄某乙被涉案东北人继续强行索讨翻倍债务的事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，本案系共同犯罪，被告人张某甲起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款，是主犯。被告人张某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，构成坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人张某甲有期徒刑九个月，并处罚金五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市静安区人民法院

检 察 官：方 辰

检察官助理：栗小静

2020年5月7日

附件：

1.被告人张某甲现羁押于上海市静安区看守所（南部）。

2.案卷材料和证据三册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.相关法律条文。